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欧盟制裁东南亚诈骗园区,陈志等7人及3个实体在列!
2026-7-31 17:11
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Bole 新闻专讯:当地时间7月30日,欧盟理事会宣布,对涉及东南亚诈骗园区活动的7名个人和3个实体实施制裁,理由是这些对象涉嫌参与柬埔寨、缅甸妙瓦底等地区的诈骗园区运营,并涉及人口贩运、强迫网络诈骗、绑架、非法拘禁、虐待以及酷刑等严重违法行为。


此次被欧盟列入制裁名单的7名个人,包括太子控股集团主席陈志、金贝集团主席朱忠彪,以及缅甸民主克伦仁爱军多名高级成员。其中包括参谋长索桑昂、少将赛因乔拉、前总司令索斯蒂、副官长盛温,以及被指负责迪科公园诈骗园区运营的上校索依李图。


与此同时,欧盟还对3个实体采取限制措施,分别为太子控股集团、金贝集团以及缅甸民主克伦仁爱军。


欧盟方面表示,太子控股集团通过旗下多家关联企业,在柬埔寨和缅甸参与建设、管理诈骗园区,相关活动涉及虚拟货币投资诈骗等网络犯罪模式。


金贝集团则被指在柬埔寨经营赌场及相关项目,其中包括金贝4号诈骗园区,并与太子控股集团存在关联。


此外,欧盟认为,缅甸民主克伦仁爱军控制妙瓦底周边部分地区,并为当地部分大型诈骗园区提供保护,从相关非法活动中获取利益。其中涉及太昌园区、迪科公园等多个据点。


近年来,东南亚部分地区出现大量网络诈骗园区,不少受害者以高薪工作、海外就业等名义被诱骗或贩运至园区内,随后被迫参与网络诈骗活动。部分人员因拒绝配合、试图逃离,遭遇限制自由、殴打、威胁甚至虐待。


欧盟表示,制裁措施生效后,相关个人和实体在欧盟境内的资产将被冻结,同时欧盟公民和企业不得向其提供资金或经济资源。被制裁的7名个人还将面临禁止进入或过境欧盟成员国的限制。


此次行动显示,国际社会正在进一步加强对跨境诈骗犯罪网络的打击力度。随着各国执法合作不断加强,隐藏在东南亚部分地区的诈骗产业链,也正面临越来越大的调查和监管压力。

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