Bole新闻专讯：印度北方邦特警部队（UP STF）近日在诺伊达破获一起涉嫌跨境地下汇兑、洗钱及利用空壳公司转移资金案件，行动中共抓获3名嫌疑人，其中包括1名中国籍男子和2名印度籍人员。警方指控，该团伙以一家手机壳生产工厂作为正常经营掩护，通过虚高进口价格、低报销售金额等方式制造账面差额，再利用地下钱庄式汇兑渠道，将资金绕过正规银行体系转往中国。
据了解，此次抓捕行动于7月22日晚展开。警方在北方邦诺伊达93区Purvanchal Silver City住宅区抓获中国籍男子廖龙辉（Liao Longhui，音译），以及两名印度籍嫌疑人——会计桑吉夫·库马尔（Sanjeev Kumar）和考什伦德拉·辛格（Kaushlendra Singh）。
警方调查显示，廖龙辉于2018年进入印度，其签证于2020年到期，但之后仍继续在当地居留。搜查过程中，警方还发现一张使用其本人照片、姓名却登记为“Samuel Lotha”的印度Aadhaar身份证件，登记地址位于那加兰邦科希马。警方怀疑该证件涉嫌伪造，目前正进一步调查其是否被用于非法居留及经营企业。
案件调查重点之一为位于诺伊达83区的YTL Manufacturing公司。警方称，该公司主要生产手机保护壳，由廖龙辉负责经营。
根据警方目前调查，该公司从中国进口生产原料时，涉嫌故意虚高申报进口价格；随后将生产出的手机壳销售至新德里卡罗尔巴格、尼赫鲁广场等市场时，又涉嫌以低于实际成交价格开具发票。
警方认为，由此形成的实际货款与账面金额之间的差额，并未通过正规银行渠道结算，而是通过地下汇兑、地下钱庄式资金转移渠道送回中国。
此外，警方还指控，涉案人员利用部分员工、司机及其他关联人员身份资料，注册多家由团伙实际控制的空壳公司，并掌握这些公司的银行账户，用于接收、周转及转移资金。
调查人员还发现，该网络与至少两家在香港注册的公司存在关联，相关公司的资金往来及具体作用目前仍在进一步核查。
此次行动中，警方共查获5台笔记本电脑、9部手机、1台平板电脑、2本中国护照、1张中国身份证、1张涉嫌伪造的Aadhaar身份证件、11本支票簿、10枚公司印章以及大量财务和公司文件。
此外，警方还查获总额约4720万印度卢比的支票，以及1.54万印度卢比现金，相关证物已被依法扣押。
目前，印度警方已在诺伊达第二阶段警察局正式立案，相关人员面临诈骗、伪造及使用虚假文件，以及违反印度移民和外国人管理相关法律等多项指控。3名嫌疑人已被司法羁押。
警方表示，案件调查仍在持续进行，下一步将重点追查涉案资金流向、最终收款人、空壳公司的实际控制关系，以及是否还有其他人员参与其中，并核查相关资金在印度、中国及香港之间的具体流转方式。
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