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6万USDT转账后失联?菲女子涉370万加密货币诈骗落网
2026-7-30 16:12
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Bole 新闻专讯:菲律宾帕赛市警方近日接获一起涉及加密货币投资诈骗的案件,一名40岁女子因涉嫌卷入一宗价值约370万比索的虚拟货币骗局,被受害者实施“公民逮捕”后移交警方,目前案件已进入司法程序。


帕赛市警方负责人德塞斯托(Joselito M. de Sesto)表示,被捕女子为来自马卡蒂市的格伦·伊萨贝尔(Glenn Yzabel)。


警方调查显示,案件起因于7月22日在罗哈斯大道附近发生的一笔加密货币交易。受害者当时向嫌疑人提供的钱包地址转入6万USDT,价值约370万比索。


不过,在收到转账后,嫌疑人否认曾收到相关资金,并声称受害者转入的是“假加密货币”。


但警方进一步调查发现,区块链交易记录、点对点交易平台资料以及钱包服务方提供的信息,均显示相关数字资产已经成功到账,并随后被转移至另一个疑似由嫌疑人控制的钱包地址。


事情并未就此结束。7月28日,双方再次见面时,嫌疑人据称要求受害者额外支付20万比索,作为所谓“钱包充值费用”,并表示完成后才能释放原本的资金。


面对这一情况,受害者随后采取行动,将嫌疑人实施公民逮捕,并带往帕赛市中国城综合体附近的警方分局报案。


警方接手后,将嫌疑人移交调查部门,并依据菲律宾《修订刑法》第315条有关诈骗罪(Estafa)的规定,向帕赛市检察机关提交案件,展开后续审查。


警方提醒民众,随着虚拟货币交易越来越普及,相关诈骗手法也不断翻新。投资者在进行数字资产交易时,应仔细核实交易对象身份,不要轻信所谓“快速解锁资金”“额外充值认证”等说法,以免陷入骗局。

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