Bole新闻专讯：新加坡一名26岁男子因将个人身份资料和公司控制权交给一名使用中国手机号、自称“何先生”的神秘人士，导致名下公司成为跨国诈骗资金流转工具，最终被法院判处监禁2年5个月、鞭刑1下，并被禁止5年内担任公司董事。该公司此前收到日本企业在商业邮件冒充诈骗案中汇入的约600万新元资金，目前仅追回约340万新元。
被告里安·拉希姆承认3项罪名，包括因未履行董事职责，导致公司持有犯罪所得；未对公司进行有效监督，使企业银行账户被用于处理诈骗赃款；以及另一起敲诈勒索案件。另外两项控罪则被法院纳入量刑考量。
案件显示，2022年5月前，一名自称“何先生”的男子通过WhatsApp联系里安，询问他是否愿意协助在新加坡注册公司。由于对方使用中国手机号，里安认为其可能来自中国，但警方至今仍无法确认“何先生”的真实身份及国籍。
“何先生”当时声称计划在新加坡经营一家从中国进口玩具的企业，并承诺里安只需负责公司注册及处理新加坡相关事务，未来可能获得“几十万甚至几百万”的报酬。
在接受提议后，里安向对方提供身份证照片及个人Singpass登录资料，并将Singpass绑定手机号更换为“何先生”提供的号码，使对方能够利用他的身份完成公司注册。
2022年5月16日，Neptun International公司正式在新加坡成立，公司登记业务为“玩具及游戏批发”。里安的住址被列为公司注册地址，同时担任公司唯一董事及唯一股东。
随后，“何先生”要求里安以公司名义开设银行账户。经过多次申请后，里安成功在星展银行开设多币种企业账户。虽然账户登记在Neptun公司名下，里安也是唯一签字人，但实际控制账户操作的人却是“何先生”。
2022年6月至7月期间，日本三井E&S动力系统公司遭遇商业邮件冒充诈骗。诈骗人员冒充与该公司存在业务关系的人员，诱导企业分4次向Neptun公司的星展银行账户汇入约420万欧元，按照当时汇率计算约600万新元。
同年7月初，星展银行因账户出现大额交易联系里安。里安询问“何先生”及其同伙后，对方要求他向银行谎称资金属于公司支付供应商款项，并要求银行改通过电子邮件沟通。
之后，日本受害企业向里安发函，希望追回部分已汇出的资金。里安再次联系“何先生”，对方表示会自行处理，但里安随后没有采取进一步行动。
法院审理时指出，里安当时其实已经对公司业务产生怀疑。Neptun公司成立后，他从未收到任何实际进口玩具，也没有参与真实经营活动。然而，由于看到账户不断有资金流入，并相信未来可能获得高额回报，他没有进一步核实公司的实际情况。
2023年1月10日，新加坡警方冻结Neptun公司星展银行账户，并扣押账户内剩余资金。根据法院命令，约340万新元资金已于2024年2月退还给日本受害企业，但仍有约260万新元无法通过该账户追回。
检方指出，虽然里安只是名义上的公司负责人，但正是由于他提供个人身份资料、协助注册公司并开设银行账户，才让该企业成为跨国诈骗集团接收犯罪资金的工具。
此外，里安还涉及另一宗敲诈勒索案件。2024年初，他在二手交易平台Carousell发布所谓“爱情法事”服务广告，向一名男子声称已经完成相关仪式，并要求支付400新元。
在对方拒绝付款后，里安注册Telegram账号，冒充名为“Jojie”的女子与对方联系，并诱导其发送裸露照片和视频。随后，他以公开私密影像为威胁，最终勒索对方支付1252新元。
法院综合考虑多项犯罪行为后，最终判处里安·拉希姆监禁2年5个月、鞭刑1下，同时取消其未来5年担任任何公司董事的资格。
该案件也再次提醒东南亚华人企业经营者，切勿轻信陌生人提出的“低风险、高回报”注册公司或代办业务安排。企业董事及账户负责人即使只是名义身份，也可能因未履行监管责任而承担严重法律后果。
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