联合国估计,全球非法博彩资金规模约为3400亿美元至1.7万亿美元。报告指出,尽管中国大陆长期严格禁止赌博,但相关市场需求并未消失,而是转向境外及线上平台,使中国用户成为东南亚非法博彩集团的重要客户群体之一。
为了逃避监管,相关犯罪集团不断利用技术手段改变运营模式,包括频繁更换网站域名、使用人头账户、通过跨境支付渠道以及加密货币进行资金流转。报告认为,这些方式让非法博彩网络更加隐蔽,也增加了各国执法难度。
联合国指出,当前非法网络博彩已呈现高度跨国化特点。一些运营公司可能在马恩岛、库拉索等地区取得相关牌照,服务器设在东欧,而实际客服、技术人员则集中在东南亚地区。随着加密货币普及,非法博彩资金流动方式进一步复杂化,以中文为主要工作语言的跨国洗钱网络成为重要环节,过去一年处理的非法加密货币资金估计达到161亿美元。
报告特别强调,东南亚大量诈骗园区并非突然出现的新型犯罪模式,而是由过去的地下博彩网络逐步转型而来。随着各国加强对离岸博彩活动的打击,部分犯罪集团开始将赌场、酒店、园区、支付系统以及人员网络重新组合,转变为电信网络诈骗中心。
联合国指出,在部分诈骗园区内,网络博彩、虚假投资诈骗、爱情诈骗、洗钱以及人口贩运活动可能同时存在,背后往往由同一犯罪网络控制。菲律宾取缔离岸博彩运营商(POGO)后,部分相关人员、设备和资金网络并未消失,而是向柬埔寨、缅甸、印度尼西亚等监管相对薄弱的市场转移。
报告认为,这一现象说明,单一国家采取行动往往只能迫使犯罪集团改变地点,难以彻底摧毁其完整犯罪体系。东南亚各国需要加强合作,从资金流、技术平台、幕后组织者等多个层面展开联合打击。
与此同时,社交媒体正在成为非法博彩集团吸引年轻用户的重要渠道。犯罪集团通过Facebook、Instagram、TikTok、网红推广、移动端应用以及游戏化界面,将境外赌博包装成普通娱乐或投资项目,降低用户参与门槛。
联合国表示,年轻群体通过社交媒体接触非法网络博彩,已经逐渐演变为政策制定者需要面对的公共健康问题。报告还提到,泰国消费者委员会此前已对Meta提起诉讼,指控Facebook长期传播诈骗和赌博广告,并通过算法帮助诈骗人员锁定目标群体,造成严重经济损失。
联合国指出,非法博彩集团正在系统利用社交媒体、网红营销以及精准推广方式,特别是通过招募拥有大量粉丝的年轻女性推广相关内容,进一步降低公众对赌博风险的警惕。
报告最后呼吁东南亚各国建立统一协调的监管和执法机制,不应再将非法博彩、电信诈骗、人口贩运和洗钱视为单独问题。联合国强调,这些犯罪活动背后的人员、园区设施、资金渠道和技术系统往往属于同一犯罪网络,同时还涉及对大量人口贩运受害者实施强迫劳动和人身控制。
近期,美国联邦调查局(FBI)局长访问柬埔寨、泰美联合召开多国反诈会议,以及柬埔寨、缅甸、老挝等地持续开展诈骗窝点清查行动,都显示国际执法重点正在转变。未来打击目标将不再局限于园区内普通操作人员,而是进一步追查幕后投资者、园区管理者、洗钱网络以及为犯罪活动提供便利的相关人员。