更多
APP下载
合作
商城
签到
4名中国人泰国落网!31本护照14个钱包牵出电诈疑云
2026-7-22 16:29
头条新闻
5537

Bole新闻专讯:当地时间7月20日,长期关注人口贩卖及跨国网络诈骗问题的泰国前国会议员甘威发出警告称,随着泰缅、泰柬边境持续开展断电、限制通行及清剿行动,部分电信网络诈骗团伙并未消失,而是开始调整组织模式,逐渐从边境大型园区转向泰国城市地区活动。


甘威表示,一些诈骗网络正在隐藏于曼谷及其他经济城市的公寓、出租办公室以及企业内部,并通过泰国籍“人头股东”、空壳公司以及表面正常经营的企业,掩盖人员、资金和设备流动。


他认为,这一变化意味着泰国可能不再只是诈骗人员和资金流动的“过境地”,部分跨国犯罪网络可能正在将泰国作为运营、洗钱以及管理区域业务的新据点。


甘威以泰国达府湄拉玛县近期一次执法行动为例指出,行动中共有6人被控制,包括4名中国公民、1名马来西亚公民以及1名泰国籍向导。


执法人员现场查获19部手机、共31本来自中国、中国台湾地区及越南的旅行证件,以及14个Ledger Nano X加密货币硬件钱包。


甘威表示,这批物品显示,相关人员可能并非普通非法越境者,案件或涉及人员转运、证件管理、数字资产保管以及跨境资金流动等多个环节。


他指出,过去跨国电诈网络主要集中在泰缅、泰柬边境的大型园区,包括缅甸妙瓦底水沟谷、KK园区以及妙瓦底周边地区。


不过,随着边境断电、交通限制以及执法压力增加,部分诈骗团伙开始改变方式,将大型据点拆分成多个规模较小的办公室、公寓和公司,以降低被整体查处的风险。


甘威称,相比集中式诈骗园区,这种分散模式更加隐蔽,因为相关人员可以混入普通居民区,资金也可能通过合法注册企业和商业活动进行转移。


目前值得关注的隐藏方式包括城市公寓、出租办公楼、由泰国籍人员代持的公司、以餐饮、贸易或服务行业作为掩护的企业,以及负责保存和转移加密资产的小型团队。


甘威还表示,缅甸和柬埔寨仍是跨国诈骗网络的重要活动区域,但部分团伙也正在调整据点布局。


据其介绍,缅甸方面部分团伙被指从边境地区向仰光及内陆地区转移;柬埔寨方面,部分网络正在向巴域迁移,同时波贝和奥斯玛等边境地区仍存在相关活动。


他强调,目前诈骗网络的新趋势并不是重新建立大型、明显的犯罪园区,而是将业务拆分到多个相互独立的小型据点,即使其中一个地点被查,其他网络仍可能继续运行。


不过,上述地点变化主要来自甘威个人观察及消息渠道,并非泰国警方公布的完整案件结论。


甘威认为,泰国目前在边境地区查获的人员,部分可能只是负责接送人员、运输设备或安排越境的下游环节,真正控制诈骗业务、资金结算和洗钱渠道的幕后人员,仍可能隐藏在城市或境外。


他呼吁泰国执法部门不能只关注非法入境和运输人员,还应进一步追查幕后组织者及出资者、跨境人员调度中间人、加密货币及银行资金流向、空壳公司和“人头股东”,以及可能为犯罪网络提供掩护的企业和人员。


甘威建议,泰国应加强与中国、缅甸、老挝、柬埔寨、越南以及东盟、国际刑警组织和联合国毒品和犯罪问题办公室合作,重点开展跨境资金调查、资产冻结和追缴工作。


他同时质疑,泰国部分执法行动过去较集中于零散外籍劳工和街头经营者,但对于规模更大的“灰色资本”、代持企业以及资金来源可疑的商业活动,仍需要进一步加强调查力度。

社区好帖更多帖子
返回顶部