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204亿泰铢网赌流水曝光!泰国锁定中国诈骗资金通道
2026-7-22 15:18
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Bole新闻专讯:当地时间7月22日,泰国国家警察总署公布最新网络犯罪打击数据,世界杯足球赛期间,警方针对线上赌博活动展开专项行动,共查处涉及4576个赌博网站的案件,抓获617名赌博网站运营人员和8181名线上参赌人员,并查明相关网站资金流水超过204.63亿泰铢。


与此同时,泰国警方也公布近期破获的一起“人头账户”案件。泰国东部地区警察第二分局调查发现,部分嫌疑人涉嫌协助中国籍诈骗嫌疑人开设银行账户,这些账户随后被电信网络诈骗团伙用于收取、转移非法资金。案件调查还涉及外国中间人以及金融机构相关从业人员。


泰国国家警察副总长、警察总署信息技术犯罪打击中心主任塔纳·楚翁表示,2026年7月发生的网络犯罪案件中,购物及服务类诈骗无论案件数量还是造成的经济损失均位居首位,冒充他人身份实施诈骗的问题也造成较大影响。


警方数据显示,银行转账仍是网络犯罪资金流转最主要方式,占相关案件数量及损失金额总量的65.4%。警方认为,这一情况显示犯罪团伙仍大量利用商业银行体系中的“人头账户”进行资金收取、洗钱以及转移赃款。


在近期针对“人头账户”网络的调查中,泰国警方发现,部分人员涉嫌专门协助中国籍诈骗嫌疑人开设银行账户。这些账户随后成为诈骗网络的重要资金通道,用于接收受害者资金以及转移犯罪所得。


警方表示,此次行动目标是进一步切断连接外国中间人、开户人员以及金融机构相关人员之间的账户网络,减少电信网络诈骗对受害者以及泰国社会经济造成的影响。


塔纳指出,法院未来针对相关案件作出的判决,将成为泰国打击科技犯罪、洗钱活动以及“人头账户”网络的重要司法参考。不过,目前警方尚未公布涉案中国籍嫌疑人的具体人数、案件判决结果以及具体涉案金额。


根据警方公布的数据,在6月6日至7月19日开展的世界杯足球赌博专项行动中,泰国共查处涉及4576个赌博网站的案件,抓获617名线上赌博庄家以及8181名线上参赌人员,相关网站累计资金流水超过204.63亿泰铢。


仅2026年7月,警方还查处137个资金流水超过1000万泰铢的线上赌博网站,案件涉及325名嫌疑人,累计资金流水约107.5亿泰铢。


截至目前,泰国有关部门累计屏蔽557924个网址,持续加强对非法网络平台的管控。


除了网赌和电诈案件外,泰国警方公布数据显示,从2025年10月1日至2026年7月19日期间,执法部门共查办1441起线上赌博案件、787起非法网络平台案件以及3106起网络枪支案件。


其中,网络枪支案件涉及3131名嫌疑人,警方查获4088支枪、242808发子弹、162个爆炸装置以及877件其他物品。


为进一步切断线上赌博资金链,泰国国家警察总署正与泰国央行合作,加强对赌博网站资金流向的追踪,并计划成立线上赌博打击中心(AOGC),同时引入智能识别系统,提高发现和封堵非法赌博网站的效率。


警方还将调查涉嫌在网络平台为赌博网站宣传的网红及公众人物,并继续追查幕后出资者以及实际运营人员。泰国警方强调,拥有大量粉丝的网络红人为非法赌博平台引流,可能对公众造成更大范围影响,因此相关行为也将成为后续调查重点。

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