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中国籍女子经营泰企被查!疑安排泰人充当“挂名股东”
2026-7-19 14:04
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Bole新闻专讯:泰国春武里府班汶警察局联合相关部门展开执法行动,持法院搜查令突击检查一家由中国人经营的建材公司,并现场逮捕一名涉案中国籍女子。警方怀疑该女子涉嫌利用泰国人作为公司“挂名股东(Nominee)”,以规避泰国《外国人经营商业法》的相关规定。


据悉,警方此次行动针对涉嫌违规经营的外资企业展开调查。在搜查过程中,执法人员发现该公司存在疑似由泰籍人士代持股份的情况,相关人员可能试图通过此方式绕过泰国法律对外国人经营部分行业的限制。


警方随后依法控制涉案中国籍女子,并向其说明涉嫌违法的指控内容以及相关法律权利。完成初步程序后,嫌疑人已被移交至班汶警察局侦查人员,案件将按照法律程序进一步调查处理。


泰国近年来持续加强对外商投资及企业经营合规情况的监管,警方也提醒在泰经营的外国企业和投资者,应严格遵守当地法律规定,避免因股权安排、经营方式等问题触犯相关法规。

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