Bole新闻专讯:泰国特别调查局(DSI)7月14日在素万那普国际机场展开抓捕行动,拘捕涉嫌Forex(外汇交易)案件的男子提拉蓬(化名“詹姆斯教练”)。警方表示,该男子被列为法院签发逮捕令的嫌疑人之一,调查发现其疑似属于Forex投资团队负责人及投资推广人员,涉嫌通过介绍投资者参与未经许可的外汇交易活动。
据泰国特别调查局通报,当天DSI追踪调查中心与移民局第二调查打击部门联合行动,在嫌疑人从阿联酋迪拜返回泰国后,于素万那普机场将其控制。
提拉蓬涉嫌违反《计算机犯罪法》(2007年)以及刑法第343条“公众诈骗”相关罪名。调查显示,他属于外汇经纪介绍人(IB,Introducing Broker)团队成员,主要负责向投资者提供交易建议或教授交易技巧。
警方调查发现,当有人对交易或投资产生兴趣后,相关人员会引导投资者联系指定经纪商,或进入同一集团旗下平台进行交易。此外,IB团队资金流向调查显示,相关人员与涉案经纪公司及支付服务公司存在关联,而这些企业也是多名受害者报案指控的对象。
DSI表示,相关Forex案件涉及大量投资者投诉,目前警方正在持续调查资金流向以及相关人员之间的关系,以厘清整个投资网络结构。
警方完成逮捕记录后,将嫌疑人移送至曼谷政府综合办公中心C栋9楼,交由特别案件科技与信息调查部门进一步依法处理。整个抓捕及移交过程均按照《防止及打击酷刑和强迫失踪法》(2022年)规定进行全程录像记录。
当天上午11时25分,提拉蓬被押送抵达政府综合办公中心。他身穿黑色圆领T恤及黑色短裤,未戴口罩,也未被戴上手铐。面对媒体询问是否想就Forex交易及相关指控作出说明,他仅微笑并点头回应,并未进一步解释。
其律师阿蒙表示,希望媒体暂不采访案件细节,并称将由律师代表回应相关问题。对于涉嫌违反计算机犯罪法及公众诈骗罪的指控,律师表示,提拉蓬否认所有指控,并认为此前已经向调查人员提交说明请求,因此对法院批准逮捕令感到意外。
泰国司法部长鲁塔蓬表示,DSI已向其报告逮捕提拉蓬一事。该男子被指属于Forex投资案件中的“团队负责人”和投资招揽人员之一,在7月14日上午9时左右从海外返回后,于机场被捕,随后被带往DSI接受调查。
关于是否允许保释,相关部门将根据案件情况进行评估。如果不同意保释,将依法向法院申请继续羁押。
针对外界关注的另一名人士未获法院批准逮捕令的问题,司法部长表示,DSI认为现有证据具有申请逮捕令的依据,但法院决定改以传唤方式处理,也是法律程序的一部分,并强调案件调查完全依据证据展开。
对于市场传闻称,相关资金交易涉及金额达到833亿泰铢,而非此前流传的28亿泰铢,司法部长表示,具体情况仍需由调查人员及DSI进一步说明。