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中国诈骗团伙再落网3人!19岁学生被骗680万泰铢
2026-7-13 15:29
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Bole新闻专讯:泰国网络犯罪调查警察持续扩大侦办中国诈骗集团案件,7月13日宣布再逮捕3名涉案嫌犯,并查扣总价值超过1100万泰铢的涉案资产。目前,该案累计已有4名重要嫌犯落网。案件源于一名19岁男大学生遭诈骗集团假冒政府官员视频通话诈骗,最终被骗取母亲保险箱内价值超过680万泰铢的黄金及贵重财物,并被犯罪集团转换为数字资产进行洗钱。


警方介绍,7月13日上午11时,泰国网络犯罪调查局第二分局(CCIB 2)召开新闻发布会。网络犯罪调查局局长素拉蓬率队公布最新侦办成果,此次新增落网的3名嫌犯分别为郑利古、素达及周侯熙。


调查显示,郑利古及素达负责将现金兑换成数字资产,而周侯熙则负责向犯罪集团转移218,350枚USDT稳定币,承担数字货币转账工作。


案件可追溯至2025年11月19日。一名19岁男大学生遭诈骗集团冒充政府官员,通过发送伪造公文并不断威胁受害人涉嫌犯罪,要求其全程保持视频通话,不得与外界联系,同时诱骗其打开母亲保险箱,将财物逐一取出。


受害人在诈骗集团操控下,将母亲保险箱内包括总重量超过50铢的金条、黄金饰品、钻石首饰、镶金佛牌及其他贵重物品分别放置于指定地点,交由诈骗集团成员取走,造成总损失超过680万泰铢。


案发后,网络犯罪调查局第二分局第一调查科迅速展开调查,通过调取闭路电视录像及收集证据发现,该诈骗集团分工明确,包括电话诈骗组、收取财物组、运输组以及负责出售赃物并转换为数字资产的洗钱团队,形成完整犯罪链条。


2025年11月22日,警方首先在暖武里府北革县邦普拉区一处指定交接地点,逮捕31岁的中国籍嫌犯秦浩,其当时正准备接收涉案财物。随后警方继续申请逮捕令,追查负责驾车及出售黄金的黄纪义,以及负责指挥和管理赃物的张海清。


调查期间,警方成功追回部分涉案财物,包括价值约350万泰铢的金条及熔金、手机及2辆汽车。同时,警方还发现大量现金照片及218,350枚USDT转账记录,折合价值超过720万泰铢,并确认与洗钱网络存在关联。


进一步调查发现,郑利古及素达涉嫌负责将大量现金兑换成数字资产,而监控录像显示,周侯熙曾驾车前往巴吞他尼府一处住宅,将大量现金运离现场。虽然两名嫌犯否认涉案,但警方认为现有证据足以证明其与案件有关。


2026年6月16日至17日,警方持法院搜查令搜查巴吞他尼府挽帕泰镇两处住宅,现场查获大量证物,包括2部手机、约100公斤疑似纯银圆形金属制品、380万泰铢现金,以及一辆奔驰S500e轿车,总价值超过1100万泰铢。


警方在完成证据整理后,依法向法院申请逮捕郑利古及素达,指控其涉嫌共同洗钱及串谋洗钱罪,随后将3名新增嫌犯全部拘捕,并移交侦查人员依法处理。


截至目前,此次行动已成功逮捕4名重要涉案人员,其中包括3名中国籍嫌犯及1名泰国籍嫌犯。泰国网络犯罪调查警方表示,案件调查仍在持续进行,正全力追查其余涉案成员,并依法将整个诈骗及洗钱网络彻底瓦解。

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