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跨国诈骗集团盯上菲律宾!经济特区成为电诈活动温床
2026-7-10 13:11
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Bole新闻专讯:7月10日,亚太反洗钱工作组发布《2026网络诈骗窝点与人口贩运报告》,深度拆解东南亚跨境电诈的滋生逻辑,其中菲律宾的过往乱象与整治成效成为报告重点关注对象。报告明确指出,菲律宾多个经济特区、自由港区曾因监管宽松、执法薄弱,沦为规模化网络诈骗的核心聚集地,而2025年实施的POGO全面禁令,在一定程度上彻底扭转了这一局面。


熟悉菲律宾行业发展的人都清楚,离岸博彩产业曾是当地重要税源。早在2019年前九个月,菲律宾政府仅POGO相关税收就入账17.9亿比索,足以窥见当时行业的庞大体量。也正是依托产业红利与特区监管漏洞,大量黑色产业链顺势扎根,慢慢演变成集诈骗、人口贩运、洗钱于一体的犯罪生态。


追溯电诈窝点大规模成型的契机,新冠疫情是关键转折点。此前扎根菲律宾各大特区的犯罪团伙,主要依托赌场、酒店运营牟利,疫情封控让线下业态彻底停摆。为了盘活场地、维持收益,这些闲置的高端场地被批量改造,变成拘禁外籍受害者、实施跨境网络诈骗的封闭窝点,菲律宾特区就此沦为亚太电诈的重要枢纽。


为何菲律宾特区容易滋生电诈?核心在于特殊区域的监管短板。克拉克自由港、打拉省班班园区、宿务特区等区域,长期存在管辖权限模糊、执法力量薄弱、监管标准不统一的问题。这类政策灰色地带,极其适合犯罪团伙搭建封闭式诈骗园区,一旦遇上严查,还能随时搬迁、更换经营名头,规避打击的操作空间极大。


报告调研证实,菲律宾与缅甸、老挝、柬埔寨交界的边境地带,以及本土各大经济特区,曾是亚太电诈高发区域。这些区域配套完善的网络设施、大面积闲置场地,再加上宽松的监管环境,完美适配大规模诈骗团队长期盘踞运营。


好在菲律宾及时出手止损。自2025年1月1日全国全面封禁POGO产业后,境内各类特区的电诈窝点数量出现断崖式锐减,曾经泛滥成灾的跨境诈骗乱象得到根本性遏制,整治效果在东南亚各国中尤为突出。


报告还揭露了菲律宾电诈团伙的隐蔽运作套路。为了掩盖实际控制人身份、规避执法追查,团伙搭建层层嵌套的复杂架构,通过跨境注册链条、代持董事、多层空壳公司隐匿运营规模,悄无声息转移洗白诈骗赃款。普通的单一司法监管体系,很难穿透这套成熟的黑色产业链。


这套犯罪生态早已实现全链条闭环运作,非法线上交易、白标博彩平台、违规支付通道深度绑定,兼具诈骗、货币兑换、资金结算功能。不少团伙还借助企业服务机构、法务人员充当“保护伞”,利用专业操作洗白非法所得,极大提升了打击难度。


亚太反洗钱工作组表示,发布这份报告,旨在推动菲律宾及亚太各国打破监管壁垒,正视网络诈骗、人口贩运、有组织犯罪交织的新型犯罪难题,搭建区域协同整治机制。


工作组执行秘书克里斯·布莱克指出,电诈叠加人口贩运,是亚太跨国犯罪最棘手的问题。摸清菲律宾等重点区域的电诈运作模式,才能精准击穿犯罪网络、实现有效整治。日方联合主席梶川光俊也补充,想要彻底根治乱象,需要各国强化情报共享、落实反洗钱监管、完善资产追回机制,依托多边合作筑牢防护网,全力打击跨境电诈团伙,守护全球受害者权益。

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