更多
APP下载
合作
商城
签到
7名中国人在日本被抓!涉为诈骗团伙洗钱
2026-7-3 20:12
头条新闻
1209

Bole新闻专讯:日本警方近日在一项针对跨境犯罪资金链的调查中,以涉嫌隐匿犯罪收益为由,逮捕包括林军在内的7名中国籍男子,案件涉及网络诈骗资金洗钱活动,其中一笔确认涉案金额约2800万日元。相关调查仍在持续推进。


据日本警视厅通报,被捕的7人中包括44岁的中国籍男子林军。警方怀疑,该团伙利用日本境内企业银行账户,为境外网络投资诈骗所得资金提供“洗白通道”,将非法资金包装成合法贸易款项进行转移。


事情要追溯到2023年9月。一名居住在美国的受害者在网络投资诈骗中受骗,将约2800万日元汇入涉案人员控制的日本银行账户。随后,这笔钱被多次分流、转账、提现,操作路径相当复杂,明显带有规避追查的痕迹。


为了躲避银行风控审查,涉案人员还被指将资金来源伪装成“出口精密设备的货款”,试图让这笔钱看起来像正常跨境贸易收入——这一套操作,说白了,就是典型的“包装洗钱”。


警方进一步指出,林军在该资金网络中可能承担指挥或协调角色,负责推动账户运作与资金流转。现场搜查中,警方查获手机、电脑、银行卡、存折、印章等多类物品,线索密集,像是整个资金链的“操作台”被直接端掉。


更值得注意的是,这些涉案账户在约半年内累计进账金额高达约2亿日元。至于其中有多少与诈骗资金直接相关,目前还在逐一核查中,警方没有急着下结论,但调查方向已经很明确。


目前,已确认的2800万日元被列为本案核心洗钱资金,其余资金是否同样涉及犯罪仍需进一步厘清。警方也暂未公布全部嫌疑人的认罪情况,案件仍处于深入侦办阶段。

社区好帖更多帖子
返回顶部