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头号毒枭洗钱链曝光!泰国8地突袭3430万泰铢被扣
2026-7-1 12:16
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Bole新闻专讯:泰国多部门联合展开大规模打击行动,针对塔帕南的跨国毒品网络展开资产追查,在清莱府共8个目标地点同步突击搜查,成功查扣与洗钱活动相关资产,总价值约3430万泰铢,重点锁定其利用加密货币进行资金转移与隐匿的犯罪模式。


此次行动由泰国特别调查厅(DSI)联合泰国毒品管制局(ONCB)、泰国皇家警察缉毒部门及多方安全单位共同执行,并于6月29日启动代号“剿毒行动”的专项打击计划,在清莱府美塞县及清莱市范围内展开全面清查,重点针对毒品网络的资金流与数字资产路径。


执法人员表示,此次调查核心围绕“塔帕南”毒品网络的金融链条展开,发现该团伙长期利用数字钱包、加密货币及银行账户等多种方式进行资金转移,以掩饰毒品交易所得,并将非法收益转化为房地产、黄金及现金等资产形态。


在8个目标地点的搜查过程中,警方对涉及该网络的金融人员进行问询,并依法记录口供,同时扣押相关证据与资产,包括数字钱包账户、银行存款、现金、黄金制品及土地权属文件等,合计估值约3430万泰铢。


官方指出,该案件源于此前持续侦查行动。早在2026年4月7日,泰国司法部曾通报,在与国际执法机构合作下,于韩国成功逮捕该毒品网络核心人物“塔帕南”(本名多次使用不同身份),其曾长期被列入泰国缉毒通缉名单,并涉及多起重大毒品案件及跨国运输链条。


调查资料显示,该嫌疑人早期从基层毒品交易起步,逐步发展为跨境毒品供应网络核心人物,并与周边国家犯罪集团建立联系,形成生产、运输与洗钱一体化的犯罪体系,案件涉及范围广泛,长期被列为重点追缉对象。


泰国执法部门表示,将持续扩大调查范围,追查所有参与洗钱、数字资产转移及跨国毒品交易的相关人员,并强调将加强对加密货币洗钱路径的监管与打击力度,全面瓦解相关跨境犯罪网络。

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