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泰国警方破人头账户黑链,女金主落网牵出诈骗赌场网络
2026-6-23 13:56
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Bole新闻专讯:泰国网络犯罪调查警方持续打击电信诈骗及“人头账户”黑色产业链。继此前逮捕一名专门招揽青少年出售银行账户的女中介后,警方进一步扩大调查范围,成功锁定并逮捕一名涉嫌提供资金支持的幕后女金主。调查显示,该嫌犯长期为收购“人头账户”提供资金,并将相关账户转售给诈骗集团及网络赌博平台使用。


案件可追溯至2026年5月23日。当时,泰国网络犯罪调查局第四分局(CCIB4)局长吉塔猜警少将下令展开专项行动,由第二调查组负责人阿努查警上校率队,在达府湄索县逮捕37岁的女嫌犯杜昂鲁泰(绰号“Ning”)。


警方调查发现,杜昂鲁泰曾是当地一家美容诊所的清洁工,她涉嫌在达府湄索县、湄拉玛县、朴帕县及周边地区招募经济困难的青少年开设银行账户。为了吸引目标对象,她谎称这些账户将被用于保健品直播销售、合法资金流转及税务规划等合法商业活动,并承诺每个账户支付高达3,000泰铢报酬。


随着案件深入调查,警方发现大量资金流向33岁的女子素帕塔。调查数据显示,素帕塔与杜昂鲁泰之间至少存在超过30次资金往来,总金额超过10万泰铢。


警方认为,这些资金主要用于支付招募对象开设银行账户的报酬,随后由杜昂鲁泰负责收集账户资料,并将银行账户转交给诈骗集团及网络赌博网站等犯罪组织使用。


掌握相关证据后,警方随即向法院申请逮捕令及搜查令,并锁定素帕塔位于清迈府讪赛县讪赛诺伊镇的一处住所作为藏身地点。


最新行动中,网络犯罪调查局第四分局副局长威拉蓬警中校、阿内警中校及吉拉特警少校率领调查人员,持清迈府法院于2026年6月19日签发的搜查令,对上述住宅展开突击搜查。


行动期间,警方成功逮捕33岁的素帕塔。她同时也是湄索法院于2026年6月16日签发逮捕令的通缉对象。执法人员还在现场查扣手机1部作为案件证据。


根据警方资料,素帕塔涉嫌“协助安排、招揽、宣传或提供银行存款账户、电子支付卡或电子账户,以供实施科技犯罪或其他刑事犯罪使用”。目前,嫌犯已被带回接受进一步调查。


警方表示,此案显示诈骗集团仍持续通过收购“人头账户”来隐藏资金流向,尤其针对经济困难及缺乏法律意识的青少年下手。执法部门未来将继续扩大调查范围,追查账户最终流向及背后涉案集团,进一步切断电信诈骗和网络赌博犯罪链条。

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