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Bole新闻专讯:泰国警方持续加大对跨国电信诈骗犯罪的打击力度。6月8日,泰国中央调查局科技犯罪侦查司在暖武里府展开专项行动,成功逮捕两名涉嫌为中国电诈集团提供协助的重要成员,并查扣总价值超过800万泰铢的涉案资产。


调查显示,该诈骗团伙长期通过Facebook发布“名牌包清仓”等虚假广告吸引民众关注,随后诱导受害者加入LINE聊天群组。嫌犯再以“刷单提升店铺信誉”“线上销售任务”等名义,引导受害者不断转账投入资金,最终导致不少受害者蒙受严重经济损失。


随着案件深入调查,警方循资金流向展开追踪,发现两名落网嫌犯在整个犯罪链条中扮演关键角色。他们不仅负责提取诈骗所得赃款,还协助招募和管理“人头账户”,并负责安排资金转移流程,充当中国籍幕后主犯与下属成员之间的重要联络人,从中获取可观利益。


行动期间,执法人员在现场查获大量手机、银行卡、提款卡及相关证据,同时依法冻结价值超过800万泰铢的资产。警方进一步核查后发现,其中一名嫌犯曾有刑事犯罪前科,目前两人均已被依法拘捕并接受进一步调查。


警方提醒公众,凡是以加入聊天群组、垫资刷单、完成任务返利、协助线上销售后获取高额回报等方式进行宣传的项目,都极有可能是诈骗陷阱。民众在参与任何网络投资、兼职或推广活动前,应仔细核实平台及资金流向,避免落入诈骗集团设下的圈套。


与此同时,警方也特别警告,任何协助转移、提取、保管或处理诈骗资金的行为,都可能涉嫌洗钱犯罪。一旦罪名成立,涉案人员最高可面临10年监禁。相关部门将持续追查案件背后的跨国犯罪网络,并扩大调查范围,追缉其他涉案人员。

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