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杀猪盘成重点打击对象!东南亚诈骗集团再受重创
2026-6-7 12:02
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Bole新闻专讯:东南亚跨国加密货币诈骗网络再遭重击。根据报道,全球加密货币交易平台币安在近期执法行动中,冻结了超过300万美元与东南亚加密货币诈骗集团相关的数字资产。此次行动属于美国司法部欺诈中心主导的“破坏周(Operation Level Up/Disruption Week)”专项打击计划的一部分,重点针对长期诈骗美国公民的跨国犯罪网络。


据了解,本次行动不仅涉及加密货币领域,还联合了多家国际科技企业共同参与。其中包括Meta、微软以及星链(Starlink)等企业,协助执法部门关闭和切断与诈骗集团相关的服务器、网络托管设施及通信渠道。


执法部门表示,通过联合行动,成功中断了超过140万个涉及诈骗活动的社交媒体账号及电子邮件账户运作,大幅削弱相关犯罪集团的引流、诈骗及洗钱能力。


与此同时,泰国皇家警察反诈骗中心也积极参与相关调查,并已针对涉案网络展开多轮抓捕行动。有关部门持续追查诈骗资金流向及跨境犯罪链条,力求彻底瓦解相关组织。


美国司法部指出,近年来投资诈骗以及俗称“杀猪盘”的情感投资骗局,已成为增长速度最快、对美国民众造成财务损失最严重的诈骗类型之一。犯罪团伙通常利用社交媒体、即时通讯软件及虚假投资平台诱骗受害人投入资金,最终卷款潜逃。


币安方面表示,区块链技术具备公开透明、不可篡改及永久留存交易记录等特点,相较于传统金融体系,更有利于执法机构追踪资金流向、锁定涉案账户及打击跨境金融犯罪。


业内人士分析,随着东南亚地区跨境电诈、虚假投资平台及加密货币洗钱活动持续受到国际社会关注,未来各国执法机构与科技企业之间的合作将进一步加强,对相关犯罪集团形成更大打击压力。

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