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Tether冻结17个地址超160万美元!波场链成风控重点
2026-5-31 19:59
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Bole新闻专讯:5 月 29 日,稳定币 USDT 发行方 Tether 再度更新链上黑名单,新增冻结 17 个钱包地址,涵盖以太坊、波场两大公链,本次冻结资产总价值超 160 万美元,波场链也再度成为风控重点监控领域。


本次新增的 17 个冻结地址里,15 个归属波场网络,剩余 2 个位于以太坊网络。其中以太坊链地址涉案金额最高,单个地址冻结 914527.29 枚 USDT,另一地址冻结 50890.34 枚 USDT,仅这两处地址的冻结金额就接近 100 万美元。


波场链虽单地址最高金额不及以太坊,但涉案地址数量居多。其中三个主要地址分别被冻结 320194.26 枚、129496.64 枚、108123.45 枚 USDT,其余地址涉案金额跨度较大,从数万美元至不足 1 枚 USDT 不等,部分地址余额仅 0.89、0.66、0.13 枚 USDT 也被一并冻结。


业内表示,账户余额多少并非冻结判定标准,只要地址卷入案件调查、风险资金链路或是非法网络,即便余额极低也会被标记冻结。结合本次处置情况来看,目前三大风控信号值得从业者警惕:波场链依旧处于高频监管状态;大额资产冻结大多配合刑事案件、跨境协查、反洗钱、受害资金追回等执法工作;所有与风险渠道、涉案地址、博彩、诈骗、混币服务产生资金往来的账户,都存在冻结风险。


对于 USDT 使用者而言,风险大多并非来自自身违法操作,而是交易对手、资金源头存在问题。使用场外交易、代收代付、接收不明来源代币,或是与风险地址产生转账记录,都可能导致账户被风控标记,出现资产冻结、转账提现受限等问题。


当前全球反洗钱、反恐怖融资监管持续收紧,稳定币监管力度不断升级,中心化稳定币平台可直接限制资产流转。在此提醒相关从业者,开展大额转账、场外交易、跨境结算等业务时,务必核验交易对手与资金来源,规避资金关联带来的账户风险。

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