Bole新闻专讯:菲律宾媒体近期曝出一桩颇具看点的跨境身份舞弊事件,一名早已被当地驱逐出境的中国男子,早前靠着伪造身份混迹菲律宾商界,摇身一变以当地公民名义入驻多家矿业、投资企业股东名单,顺着商业脉络深挖,其交际圈层还和当地颇具分量的罗穆亚尔德斯家族企业盘根交错,背后牵扯的利益关系相当微妙。
综合 2026 年 5 月 21 日菲律宾商报援引当地财经媒体的调查消息,涉事男子中文名为谢荣发,对外一直使用菲律宾身份信息史蒂文・马卡拉埃格・埃雷拉行事。翻阅菲律宾证券交易委员会留存的档案资料能够发现,最晚在 2019 年期间,谢荣发连同其菲律宾籍妻子卡伦・德拉克鲁兹,都位列当地大型矿业企业马克文彻斯控股公司前二十大股东行列。
这家手握棉兰老岛多处矿产开发权限的企业,在当地矿业领域分量不轻,外界普遍认为,企业背后和菲律宾众议院议长马丁・罗穆亚尔德斯所属家族有着深厚渊源。时间拨回 2017 年,公司完成一轮资产重组并购,亚洲领航矿业公司就此并入体系,而谢荣发恰好是这家被并购企业的持股人之一。
当年提交的企业备案资料里,谢荣发与妻子双双登记为公司董事,鲁比・西、罗多尔福・余等一众商界人士也同期任职。有意思的是,这批共事过的人员,后续大多也跻身马克文彻斯控股公司 2019 年前十大股东阵营,人员往来交集十分紧密。时至今日,鲁比・西依旧保留着该公司董事职位,公开履历也标注她曾兼任亚洲领航矿业总裁一职。
不难看出,谢荣发的商业布局并不局限于单一企业。陆续调取历年工商与证券文件,他的名字还出现在冲积矿产、氧化铝资源等多家矿业公司档案中。而和他搭档共事的管理层人员,不少也同时任职于陆福资本控股等机构,圈层人员相互穿插任职,慢慢编织出一张交织的商业网络。
随着调查层层推进,这份商业人脉网逐步和罗穆亚尔德斯家族产业产生关联。2018 年多家关联企业股东、董事名单内,出现了伊西德罗・阿尔坎塔拉等家族相关人士,此人当年同样跻身马克文彻斯控股公司前十股东。除此之外,曾任职该企业营销主管的鲁本・阿尔坎塔拉,也在家族关联媒体企业担任董事,各方利益纽带缠绕在一起。
早在今年四月,当地媒体就曾披露过谢荣发在菲律宾从事采石相关生意,他本人也并不避讳谈及自身矿业投资,还声称网络上能够查询到自己完整的市场投资记录。谁也不曾料到,风光经商的背后,身份资质从头到尾都存在重大漏洞。
经查实,谢荣发依靠虚假补办的出生证明、护照以及驾照等材料,非法获取菲律宾合法身份。事发后他被菲律宾移民局关押近一年时间,最终被依法遣送回国。可即便身份造假问题败露,他的痕迹依旧没能彻底从商界抹去,2019 年退出股东名单后,2022 年企业技术报告里依旧能看到他的相关信息。
眼下菲律宾相关部门也展开延伸核查,试着理清这名男子是否和盘踞当地的跨境犯罪团伙存在勾连。媒体也曾就过往合作往来事宜向涉事矿业企业求证,不过截至新闻刊发,企业方面暂时没有给出任何回应,整件事背后隐藏的细节,或许还有待进一步查实厘清。