Bole新闻专讯:泰国中央调查局近日逮捕一名涉嫌充当诈骗集团“人头账户”的26岁变性人嫌犯。警方指出,诈骗集团通过TikTok发布高回酬投资广告,诱骗受害人参与所谓“线上商品投资”,最终导致一名受害者损失高达525,043泰铢。
案件于5月18日公布。泰国中央调查局下属特别行动部门根据春蓬府法院发出的逮捕令,在巴吞他尼府兰实未来公园商场外,将26岁的嫌犯巴斯逮捕归案。嫌犯来自清迈府,被控“共同诈骗公众”以及“向电脑系统输入虚假信息导致公众受损”等罪名。
警方调查显示,案件发生于2025年初。受害者在使用TikTok时,看见一则宣传“线上商品销售投资”的广告,对方声称只需帮商家冲销量,就能获得高额利润与佣金,收入稳定且回报极高。
受害人随后通过LINE联系诈骗分子,对方使用“Pichit”账户名称与其沟通,不断游说参与所谓“线上商品代购投资”计划。
之后,诈骗集团向受害人发送一个名为“tkmall.fit”的假网站链接。该网站仿冒正规电商平台,页面内不仅展示大量商品,还伪造盈利数字与分红记录,让受害人逐渐放下戒心。
警方指出,受害人先后15次向诈骗集团指定的14个银行账户转账,总金额达到525,043泰铢。然而,当受害人准备提现时,对方却以“系统故障”、“账户被冻结”、“需追加资金解锁”等各种理由要求继续汇款。
诈骗集团还不断制造虚假的盈利数字及账户余额,诱导受害人相信投资仍在获利。直到最后无法提款,受害人才意识到被骗,并向警方报案。
警方随后接获线报,得知嫌犯巴斯近期进入曼谷地区,于是展开追踪并成功将其逮捕。
初步审讯期间,巴斯否认全部指控,并辩称自己早在2024年时曾将银行账户及手机借给朋友使用,对方支付其1,000泰铢作为报酬。她表示自己拥有两部手机,朋友仅借用一天后便归还,之后才发现账户已被冻结。
不过,警方进一步调查发现,巴斯过去曾在探耶武里法院涉及类似诈骗案件,因此警方并不采信其说法,目前已将其移交春蓬府塔萨警署进一步依法处理。
泰国中央调查局也借此案件再次提醒民众,网络诈骗集团经常利用“短时间高回酬”、“高利润投资”作为诱饵,并伪造盈利截图、虚假评价及假平台页面,让受害者误以为真的可以赚钱。
警方特别警告,近期常见骗局包括“追加资金解锁账户”、“补缴手续费后才能提现”等套路,一旦民众继续转账,往往只会越陷越深。警方呼吁公众,在转账前务必保持冷静,多方核实平台真实性,避免成为诈骗集团下一个目标。