Bole新闻专讯:泰国特别案件调查厅(泰国特别案件调查厅,DSI)近日完成一起重大跨境网络赌博及洗钱案件的调查工作,案件涉及国会议员、网络赌博平台运营者及跨境犯罪集团,整起案件卷宗高达24册、10,866页,目前已正式移交检察机关审理。
泰国特别案件调查厅(泰国特别案件调查厅)于5月15日发布通报称,该案属于特别案件编号150/2568,由科技与信息犯罪调查部门联合多个执法机构持续追查。案件共涉及27名嫌疑人,其中包括一名现任国会议员。
调查显示,涉案人员涉嫌共同投资并经营多个非法网络赌博平台,同时通过复杂资金流向及大量银行账户进行资金转移,将赌博所得导入洗钱系统,以规避国家监管。
办案人员进一步发现,该犯罪集团内部存在明确分工,并利用“人头账户”以及普通民众银行账户进行收款和转账,涉嫌违反《赌博法》及《反洗钱法》,同时还涉及非法组织犯罪及跨国犯罪集团活动。
DSI透露,调查人员已于2026年5月14日完成全部案卷整理,并向特别检察官办公室提交共69项证据材料,包括24册卷宗、总计10,866页文件,控罪涵盖非法经营赌博、共同洗钱、非法组织犯罪,以及跨国犯罪组织等多项严重罪名。
目前,27名涉案对象中,警方已成功逮捕1名女性嫌疑人,其身份为网赌平台管理员,早前已被移送法院羁押。其余25名涉案人员目前仍在逃。
此外,另一名关键人物、现任国会议员春纳帕·纳苏(春纳帕·纳苏,音译)因享有议员司法豁免权,暂未被正式传唤。DSI已正式致函泰国众议院,请求批准进一步调查及讯问程序。
调查人员指出,案件证据显示,该网络赌博集团曾在邻国设立办公基地,因此案件同时涉及“境外犯罪”调查范畴。若众议院批准解除相关保护程序,该名议员将被带入进一步司法调查。
目前,泰国特别案件调查厅(泰国特别案件调查厅)表示,将持续追缉在逃嫌疑人,并全面扩大调查,彻底追查整个跨境犯罪资金网络。