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马尼拉调查200万美元捐款疑云,涉及多名高层关联人案
2026-5-5 19:38
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Bole新闻专讯:菲律宾监察专员赫苏斯·克里斯平·雷穆拉正对一笔疑似与总统家族亲属相关的200万美元哈佛大学捐款展开深入调查,案件核心指向律师何塞·劳利托·帕拉斯的资金流向及其是否充当“代理转账人”,相关调查已纳入洗钱与公共资金来源核查范围。


调查显示,2023年9月,众议院议长马丁·罗穆亚尔德斯曾公开承诺向哈佛大学捐赠200万美元,用于设立菲律宾语讲师职位。然而,监察部门掌握的金融资料显示,罗穆亚尔德斯本人账户并无对应大额资金支出记录。


相反,资金来源被指流向来自帕拉斯,其向哈佛大学转账约1.09865亿比索,金额与200万美元基本吻合,因此引发外界质疑该笔捐款是否通过“代付方式”完成。雷穆拉方面指出,不排除帕拉斯在该交易中扮演资金中转角色,甚至涉及隐藏真实出资来源的可能性。


调查还延伸至另一宗高价值房地产交易案件。位于South Forbes地区的一处豪宅被曝疑似资金存放点,由帕拉斯持股99.99%的公司购入,而卖方为商界人士多丽丝·马格赛赛-何。相关资产估值高达16.7亿比索,引发参议院蓝带委员会进一步关注。


此外,调查还发现帕拉斯曾在2017年至2022年担任本格特公司董事,而该企业与罗穆亚尔德斯家族存在商业关联,使案件关系网络进一步复杂化。


值得注意的是,雷穆拉、罗穆亚尔德斯及帕拉斯三人均为菲律宾大学兄弟会Upsilon Sigma Phi成员,这一背景也被纳入调查参考因素之一。


目前,监察专员正整合哈佛捐款与豪宅交易两条资金链路,并联合追查公共工程项目资金流向,重点厘清2022年至2025年期间是否存在洗钱、利益输送及非法资金转移行为。

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