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为什么电诈“回流人员”难审?最难开口的竟是这类人
2026-4-20 10:20
头条新闻
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Bole新闻专讯:随着跨境执法合作不断加强,近年来大批曾在境外从事电信网络诈骗活动的嫌疑人被抓获或主动回国,这些人被统称为“境外回流人员”。他们中的不少人曾长期活跃在东南亚、中东等地区的诈骗窝点,一直站在诈骗链条的前线。对执法部门而言,这些回流人员往往掌握着诈骗集团内部结构、资金流向乃至幕后操盘者的重要信息,可以说是撬开整个犯罪网络的关键钥匙。不过,真正进入审讯阶段才发现——要让他们开口,并不容易,而且不同角色之间,难度差别相当明显。


在办案人员的经验中,最棘手的,往往是诈骗集团中的核心骨干甚至“股东级人物”。这些人通常是真正的操盘手,掌握资金分配、人员调度甚至所谓“保护关系”等关键资源。一旦被抓,他们很清楚自己面对的法律后果,因此心理防线往往筑得很高。再加上不少人早早把资产转移到境外,有的甚至提前给家人安排好生活保障,于是抱着一种“自己扛下去,家人也能过得不错”的心态死撑到底。更麻烦的是,这类人经历过风浪,对法律边界多少有些了解,审讯中甚至会刻意释放真假参半的信息,试图误导办案方向。


紧随其后的,是负责财务或洗钱环节的人。这一群体在诈骗链条中负责“跑分”、资金转移,以及通过数字货币等方式完成洗钱操作。他们往往会强调所谓的“技术中立”,声称自己只是从事换汇、代付等业务,对诈骗活动“并不知情”。再加上资金链条高度数字化、匿名化,很多交易通过虚拟货币完成,传统证据往往难以完整闭环,这也让调查工作变得格外费劲。


相比之下,技术支撑人员——也就是负责维护网站、应用程序或通信系统的“程序员”——审讯难度则处于中等水平。这类人通常会在审讯中大量使用技术术语,把非法行为包装成普通互联网开发项目,试图淡化自己的责任。他们常见的说法是:“我只是写代码拿工资的打工人。”至于项目具体用途,则一概表示“不清楚”。


至于诈骗集团最底层的一线话务员或“键盘手”,反而相对容易突破。虽然有些人会声称自己是被诱骗甚至被控制才参与诈骗,但在较为充分的证据面前,为了争取从轻处理,不少人最终会选择配合调查。某种程度上,这一群体也往往成为深挖上层组织结构的重要突破口。


事实上,回流人员普遍“难开口”,背后还有几个共通原因。其一,不少诈骗集团内部早已形成系统化的反审讯培训,有的成员甚至在回国前就被统一“口径”,形成某种攻守同盟。其二,由于犯罪活动多发生在境外,服务器、账本等关键物证往往分散在不同国家和地区,调取难度不小,一些嫌疑人因此抱有“证据不足”的侥幸心理。再者,也有人担心一旦供述过多,远在境外的同伙可能对家人进行报复,这种心理压力同样影响配合程度。


也正因为如此,执法思路正在悄然变化。过去,案件往往高度依赖口供,而如今越来越多案件开始转向数字证据和数据分析,比如通过出入境轨迹、银行流水、通讯记录以及电子取证技术,还原嫌疑人的活动轨迹。换句话说,即便嫌疑人保持沉默,也有可能通过数据拼图逐步锁定事实。


在一些办案人员看来,未来打击跨境电诈的关键,或许就在于让数据说话,让犯罪链条在数字世界里无处遁形。

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