Bole新闻专讯:柬埔寨警方近日破获一起颇为离奇的金融诈骗案,一名女子利用民间“标会”形式骗取巨额资金,在卷走近百万美元后又编造“被警方抓捕”的戏码,试图再向受害者索要15万美元“疏通费”。这场层层加码的骗局,最终还是露出了破绽。
据 柬埔寨内政部 刑事局通报,被捕女子名为 李林达。调查人员发现,她自2025年10月起活跃于多个民间“标会”圈子。所谓“标会”,本质上是一种民间互助式集资方式,参与者按期缴纳会款,由竞标或轮流方式领取整笔资金,在一些地区颇为常见。
不过,看似熟人之间的资金互助,一旦被别有用心的人盯上,很容易就变味了。
警方调查显示,李林达在多组“标会”中成功“标走”资金后,便开始拖延甚至拒绝继续缴纳后续会款。时间一长,资金链迅速断裂,多名会头和参与者的资金被套住,累计损失金额高达约96.67万美元。
事情到这里,本已是一桩不小的诈骗案。但令人意外的是,这名女子随后又上演了“加码版”骗局。
根据受害者提供的资料,李林达曾对外散布消息,声称自己已经被 柬埔寨内政部 逮捕,并暗示只要支付15万美元“疏通费”,就能解决问题、尽快脱身。换句话说,她试图利用“被抓”的假消息,再向受害人伸手要钱。
然而,这套说辞很快被识破。部分受害者在核实信息时发现,她并没有被警方拘留,反而似乎正在筹划离开原有居住地。意识到情况不对后,原告方迅速采取行动,将其控制并移交警方处理。
警方随后介入调查,将嫌疑人带回接受讯问。初步调查显示,案件涉及金额巨大,受害者人数较多,具体资金流向仍在进一步梳理中。
目前,该案已正式移交 柬埔寨内政部刑事局 继续侦办。警方表示,类似“标会”或民间集资活动,在一定程度上存在监管盲区,一旦有人动起歪脑筋,资金风险往往会被迅速放大。