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菲律宾突袭投资诈骗窝点22人被捕,涉案规模惊人
2026-4-8 19:30
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Bole新闻专讯: 菲律宾国家调查局近日通报,3月30日执法人员在马卡蒂市展开突击行动,成功捣毁一个大型网络投资诈骗团伙,当场抓获22名涉案人员,案件引发社会广泛关注。


据了解,此次行动由国家调查局网络犯罪处与特别行动组联合部署实施,目标锁定位于马卡蒂市吉尔·普亚特大道一处商业广场内的可疑机构。执法行动源于此前对多个虚假网络投资平台的深入调查,这些平台以投资为幌子,长期从事诈骗活动,严重侵害投资者财产安全。


案件最初由一宗正式投诉引发。投诉人指控涉案人员涉嫌违反《修订刑法》第315条诈骗罪,并通过信息与通信技术实施犯罪。与此同时,一名曾在该团伙工作的前员工也向执法部门提供关键线索,揭露该组织在菲律宾境内运营多个虚假投资平台,以“正规投资渠道”为掩护,诱骗受害者入局。


进一步调查发现,该团伙作案手法极具迷惑性,通过伪造交易数据、虚构高额盈利、篡改账户余额等方式,刻意营造“低风险、高回报”的投资假象,引导受害者不断追加资金。一旦资金投入,平台便以各种理由限制提现,最终非法侵占资金。


为确保行动合法推进,2026年3月26日,马卡蒂地区审判法院第64庭已签发搜查令及电子数据搜查扣押令,明确该团伙涉嫌违反《网络犯罪预防法》(R.A.10175)相关规定,为执法行动提供法律依据。


3月30日,执法人员依令展开突击检查,在现场成功控制22名涉案员工。目前所有人员已被依法拘留,正面临违反《证券监管法》(R.A.8799)及《网络犯罪预防法》的多项刑事指控,案件仍在进一步调查中。


菲律宾国家调查局局长梅尔文·A·马蒂巴格表示,执法部门将持续加强对利用科技实施金融诈骗行为的打击力度,遏制网络投资诈骗蔓延趋势。同时提醒公众,在参与网络投资时务必提高警惕,通过正规渠道核实平台资质,避免因轻信高回报承诺而遭受损失。

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