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华人投资注意!“熊猫支付”非法换汇团伙被泰国警方抓获
2026-4-5 20:20
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Bole新闻专讯:泰国警方近日成功捣毁非法线上换汇网站“熊猫支付”,抓获四名主要嫌犯,包括37岁的苏帕、35岁的高纳、30岁的格纳卡和34岁的阿利斯,四人因“未经许可经营外币兑换及跨境汇款”被依法逮捕。警方在曼谷萨图帕迪区及龙仔厝两处住宅内查获电脑、手机及相关作案工具,并冻结相关银行账户。


调查显示,“熊猫支付”通过社交媒体、官方网站及Facebook页面招揽客户,提供人民币与泰铢兑换服务,同时可通过支付宝、微信充值或代付淘宝、阿里巴巴、天猫平台商品款项。客户必须注册会员并完成身份验证(KYC),方可使用服务。平台通过收取服务费及汇率差获利,每人民币约0.10-0.15泰铢。客户需将泰铢汇入高纳银行账户后,平台再将人民币充值至客户指定的Alipay账户。然而,经查该平台未获泰国央行许可。


金融追踪发现,嫌犯使用六个银行账户进行交易,七个月内资金流动超过10亿泰铢,并将部分资金转入数字货币交易所兑换加密货币,金额逾5亿泰铢。调查显示,苏帕与阿利斯为股东兼管理层,负责整体运营及汇率定价,高纳负责开设银行账户并处理转账,格纳卡负责客户管理与后台运营。


四名嫌犯供认自2025年底起运营“熊猫支付”,通过社交平台提供人民币兑换服务,主要客户为从中国进口商品的企业及个人。警方发现嫌犯还涉嫌替客户收付款,可能违反《支付系统法》(2017年)。


泰国中央刑警局(CIB)提醒公众,如需外汇兑换,应选择合法金融机构或获授权的正规平台,以防落入非法换汇骗局,避免财产损失及法律风险。同时指出,部分非法平台被用于洗钱及资金跨境流动,警方将持续追查和打击。如发现可疑交易或违法行为,应及时向警方举报。

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