Bole新闻专讯：越南清化省警方3月30日通报，一起打着“电商平台+投资理财”旗号的跨国诈骗案已经被成功侦破。一名中国籍男子伙同两名越南人搭建虚假投资平台“Merry Trade”，以高收益为诱饵吸引投资者入金，在短短数月内骗取巨额资金。据警方初步统计，案件受害者多达数千人，涉案金额达到数十亿越南盾。
警方目前已对三名主要嫌疑人实施刑事拘留，分别是43岁的中国籍男子向国权（Xiang Guoquan，外号“Sky”），以及两名越南籍同伙——30岁的岘港男子Võ Tấn Hiệp和28岁的庆和省男子Trần Việt Huy。三人面临的指控为“诈骗侵占财产”。
调查显示，这个诈骗团伙从一开始就精心设计了一套看似“正规”的外衣。早在2025年3月，向国权便与两名越南同伙在岘港注册成立一家名为“Merry Global有限公司”的企业，对外宣称主营跨境电商业务。与此同时，他们开发并上线了一款名为“Merry Trade”的手机应用，包装成一个“线上购物+投资返利”的平台。
在平台的宣传话术里，用户只需充值参与所谓的“商品交易”，就能通过完成订单、赚取佣金和积分获得丰厚回报，看上去仿佛是一个能“边购物边赚钱”的新型电商模式。不过警方调查后发现，这些所谓的商品交易其实根本不存在，平台上的收益、积分甚至订单数据，大多是后台人为操控生成的数字游戏。
为了扩大影响力，该团伙还在线下搞起了“投资说明会”。他们频繁在各地酒店租用会议厅，自称平台“高层”或“投资导师”，向潜在投资者讲解所谓的“商业模式”。会上，他们不断强调平台“收益稳定、回本快”，还鼓励参与者发展下线，从中获取更高比例的奖励。
更关键的一步，是引导投资者使用USDT等加密货币进行充值。通过这种方式，资金流转变得更加隐蔽，也为后续追查增加了难度。
在平台运行初期，诈骗团伙往往会允许用户进行小额提现，刻意制造一种“真的能赚钱”的氛围。很多人尝到一点甜头后，往往会加大投入，甚至把亲友也拉进来。然而，一旦资金规模扩大，套路很快就变了。
警方介绍，到了后期，该平台开始以“系统升级”“技术维护”等理由限制提现，部分账户甚至被直接冻结。再往后，一些用户发现自己的账户数据被清空，平台客服也逐渐失联，原本活跃的聊天群和社交渠道突然关闭，整个项目就像蒸发了一样。
一名来自清化省的受害者回忆说，他先后投入了约15,000枚USDT（折合人民币约37万元），原本计划升级成为平台代理商，但没想到最后账户被封，资金全部无法取回。
警方进一步指出，这个团伙在作案过程中展现出一定的反侦查意识。比如，他们利用国际电子钱包进行资金转移，通过境外服务器和域名来规避监管；在准备撤离时，还批量删除平台数据和社群聊天记录，试图抹去痕迹。
尽管如此，警方仍然通过技术手段和资金追踪掌握了关键证据，并逐步还原出整个诈骗链条，包括成员分工和资金流向。
调查显示，“Merry Trade”平台主要活跃于2025年9月至11月这段时间。在此期间，大量投资者被高收益宣传吸引加入，受害人数已达数千人，涉案金额高达数十亿越南盾。
目前，案件仍在进一步扩大调查之中。警方表示，他们正继续追查其他可能涉案的人员，以及被骗资金的最终去向。
关于我们
Bole新闻，为用户提供最全面、最及时、最可靠、最安全的新闻资讯、本土娱乐、生活交友、工作学习、从业者交流等一站式服务。
扫码下载
支持iOS&Android
扫码关注
Bole新闻TG社群
版本所有@2026 BOLE保留所有权
更多
APP下载
合作
商城
签到
1699