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台湾破获“九州娱乐城”洗钱案 涉案资金逾10亿美元
2026-3-25 20:21
头条新闻
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Bole新闻专讯:台湾云林地方检察署近日联合刑事警察局及多地警方,成功破获一个以“九州娱乐城”为首的跨境博彩洗钱团伙。该团伙通过控制人头账户的“刷卡手”,短时间内高额刷卡缴费,再将资金转入澳门赌场兑换筹码,实现洗钱操作。


初步调查显示,这个犯罪网络一年内涉案金额高达330亿新台币(约合10.33亿美元)。令人震惊的是,其中一名成员仅用10天时间,就通过刷卡操作转账1900万元新台币。行动中,警方查扣了现有账户内的2.57亿元新台币现金,并在执行过程中扣得现金200万元、数部手机、两台点钞机以及数十张信用卡。


检方表示,此案不仅涉及巨额资金流动,也体现了跨境博彩与洗钱行为的高度隐蔽性与复杂性。警方强调,将持续追查资金去向,依法追究团伙成员责任,并呼吁公众提高警惕,防范类似金融犯罪。

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