Bole新闻专讯:菲律宾反洗钱委员会(AMLC)近日将目光锁定在前公共工程副秘书玛丽亚·卡塔琳娜·“凯西”·卡布拉尔家族,涉及总额高达5.2亿比索的资金流动,引发监管部门高度关注。据调查,这笔资金通过复杂的银行和保险交易,在她的两个女儿名下循环流动,呈现出典型的“层化”操作模式——这是洗钱的重要环节。
文件显示,其中约3.18亿比索为保险相关资金,卡布拉尔将其女儿列为受益人:长女Cheyenne Stefanie Cabral多年来累计受益约2.11亿比索,次女Coleen Gabrielle Cabral近期交易中获得约1.07亿比索。AMLC指出,这些并非普通投资,而是伴随新现金流入的操作,或意在将资金隐藏或保值。
此外,还有约2.03亿比索通过家族内部直接交易流动,其中Stefanie涉及1.61亿比索,Coleen约4,000万比索。调查还发现,2025年账单支付激增,显示部分资金已被提取并使用,这正是洗钱最后阶段“整合”的特征。换句话说,这笔钱在同一家族内部循环、转移,再最终支出。
交易规模与卡布拉尔本人每月约22.8万比索的申报收入严重不符,引发AMLc关注。尤其自2015年她在公共工程部门掌握关键预算权后,金融活动明显攀升,而女儿们不仅名义上受益,更实际参与操作。长女Stefanie虽年收入约59.3万比索,却通过母亲账户及保险、投资产品进行数千万比索交易;次女Coleen 24岁,没有注册业务,但2025年银行流动就涉及1.28亿比索,保险交易约9,200万比索。相比之下,丈夫几乎未参与,仅为日常小额交易。
法院方面,菲律宾上诉法院已批准AMLC请求,冻结家族资产。法院指出,资金流量与合法收入严重脱节,这加强了这些资金可能来源于基础设施项目不当收益的怀疑。调查者称,这案揭示了一个“平行金融体系”——在同一家族内部运作,使资金能在公众视野下被存放、循环、掩盖。