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泰国突袭电诈窝点:5名中国人落网,查扣1400万资产!
2026-3-21 14:22
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Bole新闻专讯:泰国警方于3月20日在中部地区展开大规模突袭行动,一举捣毁由中国籍人员主导的电信诈骗窝点,抓获6名嫌疑人,其中包括5名中国人和1名泰国籍“人头代理”,查获现金及资产总价值超过1400万泰铢。警方通报显示,多名中国嫌疑人是团伙核心成员,案件涉及跨境诈骗与洗钱活动。


案件源于一名退休女公务员报警,警方调查发现,该团伙主要通过冒充医院财务人员及政府审计官员,诱导受害人提供个人信息,并引导其在银行App完成转账,成功骗取受害人762,995泰铢。同日,还有20名受害者遭遇类似诈骗,总损失超过200万泰铢,显示该团伙作案规模庞大、操作模式高度系统化。


进一步调查显示,诈骗资金通过TrueMoney电子钱包和泰国人头账户转入中国团伙控制账户,多层次转移增加了追查难度。警方抓捕行动精确到位,在ICONSIAM商场当场控制正在提取700万泰铢的嫌疑人,同时突袭曼谷3处窝点,全面收网。


此次行动共查获现金约1082万泰铢,2辆汽车、1辆摩托车、奢侈品首饰及银行存折、ATM卡等涉案资产,总价值超过1400万泰铢。关键嫌疑人包括Xu Chen(中国籍,已入泰籍)、Wang QinsenChen ZhenqiuXu ShixiongZhou Chuoing。警方表示,嫌疑人将面临跨国犯罪、诈骗、冒充身份、虚假数据输入及洗钱等多项指控,案件仍在进一步扩大调查中。

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