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电诈黑链遭重击!泰国警方连抓9人含中国资金受益人
2026-3-20 17:38
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Bole新闻专讯:泰国警方科技犯罪调查部门联合中央调查局近日开展代号“Cut Money Flow(断钱流)”专项行动,成功打击一跨国电信诈骗团伙,共抓获9名嫌疑人,并在行动中追回并返还受害者100万泰铢赃款。


据泰国警方通报,本次行动由中央调查局(CIB)与科技犯罪打击部门网络诈骗防控中心(ACSC)联合执行,针对诈骗资金流转链条展开多轮侦查与打击,最终锁定团伙核心成员并实施抓捕。


案件起因于一名受害者通过“泰国警方在线报案系统(Thai police online)”举报,称接到冒充AIS客服的电话,对方谎称其个人信息被盗用并涉及洗钱案件,随后又被转接至自称“黎府警察局”的人员,通过LINE通讯软件诱导其配合“调查”,并要求转账验证资金安全,最终被骗走550,000泰铢。


警方在深入调查后发现,该诈骗网络分工明确,主要分为四个层级:一是账户提供者(俗称“人头账户”)2人;二是负责资金提取与转运的人员5人;三是负责指挥协调的泰国籍头目1人;四是资金受益方1名中国籍男子ZHENG


在持续侦查过程中,警方共实施3次行动,成功将上述9名嫌疑人全部抓获。调查还显示,团伙在运作过程中已形成成熟的资金流转模式。由于网络诈骗防控中心实行24小时监控,诈骗分子逐渐转向线下操作,在银行内安排账户持有人等待,一旦资金到账立即提现,以规避电子监管。


此外,警方还查获现金总额超过1.9百万泰铢,经追查确认来自3名受害者的被骗资金。部分资金还被转化为商品,例如“塑料颗粒”,并被用于运往柬埔寨等地,疑似作为洗钱及转移资产的一部分。


在行动结束后,警方已向其中一名受害者返还100万泰铢。受害者在现场表达感谢,并提醒公众尤其是老年人及退休人员群体提高警惕,切勿轻信自称客服或执法人员的来电,如遇类似情况应立即挂断电话,以避免遭受诈骗。

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