Bole新闻专讯:泰国警方近日展开代号为“Cut Money Flow(断钱流)”的专项行动,成功打击一跨国电信诈骗团伙,共抓获9名嫌疑人,并在商场内当场查获近200万泰铢现金,案件涉及冒充电信公司与执法人员实施诈骗,受害人单案损失达550,000泰铢。
据泰国中央调查局(CIB)通报,本次行动由科技犯罪打击部门联合展开,目标直指电诈资金流转链条,从“账户、取款、转运到收款”全流程进行打击,最终成功瓦解该团伙完整运作体系。
警方表示,案件源于一名受害者通过“泰国警方在线系统”报案,称接到自称为AIS客服人员的电话,对方谎称其个人信息被用于非法开卡及洗钱活动,随后将通话转至自称“黎府警方”人员的LINE账号,以“配合调查”为由诱导受害者转账核查资金安全,最终被骗走550,000泰铢。
在深入侦查后,警方锁定该诈骗网络的组织结构,并将其划分为四大运作层级,包括账户提供者、资金提取与转运人员、指挥协调人员以及资金收益方。最终共逮捕9人,其中包括多名泰国籍嫌疑人,以及一名中国籍男子ZHENG(23岁),该男子被认定为资金受益人之一。
警方指出,该团伙采取多层分工模式运作,其中部分人员负责开设“人头账户”,部分人员负责在资金到账后立即到银行提现。由于监管系统全天候监控可疑交易,犯罪团伙逐渐改为线下现金交易模式,以规避电子监控。
此外,调查还发现,该团伙通过将诈骗所得资金用于购买“塑料颗粒”等商品,再转运至柬埔寨等地进行出口,以此作为洗钱手段,试图掩盖资金来源并转移资产。
在行动过程中,警方不仅成功抓获全部9名嫌疑人,还在商场内查获近200万泰铢现金作为证据。事后,警方已向一名受害者返还1,000,000泰铢,并提醒公众提高警惕,尤其是老年人群体,切勿轻信冒充客服或执法人员的电话,如遇类似情况应立即挂断并核实身份,以防被骗。