更多
APP下载
合作
商城
签到
泰国警方捣毁跨国诈骗集团!拘捕中泰6人并查扣巨额资产
2026-3-20 14:05
头条新闻
3298

Bole新闻专讯:泰国警方近日在曼谷及周边地区展开联合行动,成功破获一宗跨国电话诈骗及洗钱案件,拘捕6名中泰籍嫌疑人,并查获现金约700万泰铢,同时冻结及扣押资产总值超过1400万泰铢。


暖武里府巴革警察局方面通报,此次行动由地方警察及相关调查单位联合执行,并在持续侦查一宗电信诈骗案件后逐步锁定犯罪网络,最终实现收网抓捕。


案件源于一名退休公务员在2025年9月遭遇诈骗。诈骗分子冒充医院财务人员及政府机构人员,以“账户安全保护”为由,通过电话与通讯软件诱导受害人提供个人信息及验证码,并进一步操控其银行操作,导致受害人账户资金在不知情情况下被转出,总损失约76万泰铢。


警方在调查资金流向后发现,涉案款项被分散转入多个银行账户,并通过多层账户及电子钱包进行转移。其中部分资金最终流入中泰两国嫌疑人控制的账户,并在多个地点进行现金提取与转交。


进一步侦查显示,该诈骗网络在曼谷设有据点,并以住宅作为操作中心,成员分工明确,包括取款人员、资金中转人员及管理人员等,形成完整的跨境犯罪链条。


执法人员随后于2026年3月16日展开抓捕行动,在银行及相关地点分别拘捕多名嫌疑人,其中包括3名中国籍人员及多名泰国籍协同人员。当场查获现金约700万泰铢,并在后续搜查中查扣多项资产,包括现金、车辆、房产及贵重物品,总价值超过1400万泰铢。


警方指出,该团伙涉嫌参与跨国有组织犯罪、诈骗、伪造身份信息、输入虚假计算机数据及洗钱等多项罪名。目前所有被捕人员已被移送至相关调查单位依法处理,案件仍在进一步扩大侦查中,以追查其余成员及完整资金网络。


泰国警方表示,将持续加强对电信诈骗及跨境犯罪的打击力度,并通过金融追踪与情报整合,切断诈骗集团的资金链与运作网络,以减少公众受害风险。

社区好帖更多帖子
返回顶部