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泰国大学生变身人头账户!涉案金额逾百万泰铢
2026-3-12 19:51
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Bole新闻专讯:泰国乌隆府警方近日破获一起由大学生参与的“人头账户”诈骗案件,3名年轻人因涉嫌诱骗同学提供银行账户接收诈骗资金被逮捕,案件涉及金额超过102万泰铢,多名大学生在不知情情况下成为诈骗资金流转工具。


案件源于3月11日,一名22岁的女大学生(化名A)在家长陪同下向乌隆府直辖县警察局报案,称自己被同校女同学借用银行账户,并被告知只是用于公司转账,事后却发现账户涉及诈骗案件资金流入,金额约28万泰铢,自己也因此被警方列为“人头账户”嫌疑人。


警方调查后,于3月12日宣布逮捕3名涉案人员,分别是22岁的女学生克琳、18岁的维和24岁的甘特。三人是在乌隆府市区一处公寓被警方拘捕。


根据警方调查,克琳供称自己与男友维交往,而维则认识甘特。甘特向两人介绍所谓“赚钱机会”,要求他们寻找他人银行账户供“公司转账”。随后克琳便向同班4名同学借用银行账户,包括化名A、B、C、D等人,并谎称公司将汇款入账,随后只需取出现金即可获得报酬。


资金进入账户后,相关人员会被要求将现金取出交给克琳、维以及甘特,再由甘特转交给一名外号“阿姆”的老挝籍男子。作为回报,甘特每次可获得上万泰铢报酬,并从中分给克琳、维以及提供账户的同学。


此外,一名24岁的女子(化名F)也被雇佣去新开银行账户,同样被告知用于公司转账,账户随后收到10万泰铢资金,她取出现金后交给甘特,仅获得500泰铢报酬。


警方调查发现,2月至3月期间共有4名大学生的银行账户被用于接收诈骗资金。其中一笔资金来自虚假加密货币投资骗局,其余资金来源仍在调查。由于受害者已经在不同地区报案,相关账户持有人也被卷入诈骗案件调查。


目前警方已对甘特、维及克琳提出“协助提供人头账户”的指控,并依法拘留进一步调查。至于借出账户的5名学生,由于案件属于诈骗案件且可通过协商赔偿解决,警方建议他们与相关案件调查员联系,退还款项或对受害者进行赔偿。


警方透露,幕后主使为老挝籍男子“阿姆”,目前仍在泰国境内潜逃,尚未离境。警方正展开追踪行动,准备将其逮捕并依法起诉。执法人员同时提醒公众,不要随意出借或出租银行账户给他人使用,否则可能被犯罪团伙利用,轻则卷入刑事调查,严重者甚至可能承担法律责任。

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