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泰国法院查封诈骗集团资产130亿泰铢,跨国资金链浮出水面
2026-2-27 14:48
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Bole新闻专讯:泰国民事法院近日对涉及“Yim Leak、Kok An、Ben Smith、Chen Zhi”等跨国诈骗团伙的资产,进行临时查封,总金额高达13,074百万泰铢,以待进一步审理。


泰国反洗钱办公室(AMLO)副秘书长兼发言人Wittaya Nititham表示,2月11日交易委员会会议通过后,已向总检察长办公室递交申请,要求将这些资产裁定为国有财产。此前曾有申请解除资产冻结的请求,但证据不足,无法证明这些财产与犯罪活动无关。


AMLO秘书长Theppasu Bavornchotidara表示,四起主要案件涉及的资产总值13,074百万泰铢,其中包括Tangthai、Yim Leak、Warinya、Ben Smith及Catriya案约12,123百万泰铢,Chen Zhi等案约345百万泰铢,Kok An等案约560百万泰铢,以及Uea Angkoon等案约46百万泰铢。民事法院在初步审理中认定,有充分理由怀疑这些资产与诈骗活动有关,可能被转移、出售或隐匿,因此依《反洗钱法》第55条,裁定临时查封和冻结资产,由AMLO秘书长监督保全,并通知相关当事人。


若查封资产中有不适合保留的项目,如车辆或游艇,或保留造成政府负担,AMLO可依法出售,并将所得款项作为现金保留。同时,如案件受害人已确认,AMLO将依法收集证据,提交总检察长办公室,请求法院将资金或资产返还给受害者,而非直接归国有。

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