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泰国议员督促总理:万亿泰铢洗钱案必须在周一前完成起诉
2026-2-26 15:24
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Bole新闻专讯:泰国政坛近日再起风波,涉及巨额洗钱案件的处理迎来关键节点。泰国民主党(Democrat Party)副党首、议员郭伦·查提卡瓦尼(Korn Chatikavanij)公开呼吁总理及相关部门在下周一(3月2日)前完成对Scammer集团的洗钱案件起诉,否则依法需将已冻结的超过100亿泰铢资产返还给涉案人员。


郭伦指出,虽然此前泰国总理曾在新闻发布会上强调,对该集团及相关洗钱行动的资产冻结工作已经取得阶段性进展,但核心问题仍在于检察机关的起诉流程是否严谨、证据链是否完整。若案件起诉存在瑕疵或调查不足,不仅可能导致法院无法定罪,还可能使涉案集团逃避法律制裁。


不仅如此,郭伦进一步警示,部分被冻结资金的流向存在异常迹象,与泰国证券交易所(Stock Exchange of Thailand)内的基金交易存在可疑关联。这一环节若不深入调查,将直接影响投资者信心,甚至可能让泰国金融体系被跨国犯罪集团利用进行洗钱。


为此,郭伦呼吁总理亲自下令协调相关部门,包括泰国反洗钱办公室(Anti-Money Laundering Office, AMLO)、警方及检察机关,确保在法律规定的90天期限内完成起诉程序,将冻结资金依法、妥善处置,切实回归国家及社会利益,而不是再次流入犯罪集团手中。


“周一的截止日期,是对政府执行力的重大考验,”郭伦强调,“新政府必须展现对经济犯罪零容忍的态度,确保每一笔巨额资金都得到依法管理,否则不仅是司法漏洞,也将严重损害公众对政府的信任。”


此案不仅关乎单一集团的资产冻结与法律责任,更折射出泰国新政府在打击“灰色资本”与跨国经济犯罪上的决心与能力。社会舆论普遍关注,如果在最后期限前未能完成起诉,将可能引发更大政治及金融影响。

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