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泰国银行门口收网!越南主脑盯场取款团伙全军覆没
2026-2-25 13:43
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Bole新闻专讯:泰国警方在暖武里府邦艾县一银行门前展开突袭行动,当场逮捕一名越南籍疑似主脑及两名泰国男子,成功截断一条“人头账户”洗钱链,现场查获近15万泰铢现金。


案件发生在泰国政府储蓄银行Index邦艾分行门口。警方通报称,当天下午约5时30分,邦艾警察局警员接获银行通报,有男子账户出现“资金刚入账就立刻提现”的异常行为,疑似涉及电诈资金流转。


警方随即布控观察,发现31岁的阿蓬进入柜台提取15万泰铢现金,而另外两名男子则在银行外等候。待其取款后携带装有现金的棕色信封走出银行,准备交给同伙时,警方立即亮明身份,将三人全部控制。


被捕者包括泰国男子阿蓬(31岁)、巴实(29岁),以及46岁的越南籍男子PHAN HUNG(音译:范雄)。现场共缴获现金149,820泰铢、一本银行存折及一台点钞机。


调查显示,阿蓬承认自己收钱代开两个银行账户,每个账户报酬500泰铢,总计仅1000泰铢,并被安排从达叻府前往邦艾操作提现。他辩称对资金来源“不知情”,且这是第一次做。


另一名嫌犯巴实则否认是招募“账户傀儡”的人员,但承认每天收取1000泰铢,专门负责盯守提款人,防止其私吞现金,并在提现后把钱交给越南籍男子。他供称自今年1月起通过脸书与该越南男子联系并开始接活。


警方指出,此案多亏银行及时通报异常交易,才得以一网打尽,包括“账户持有人、看守人及幕后协调者”三层角色。警方也再次警告民众,切勿因区区1000至2000泰铢报酬出借或代开银行账户,否则最高可面临5年监禁。


目前,警方正安排翻译对越南籍嫌犯深入审讯,并继续追查背后跨境网络,誓言彻底清剿邦艾一带的“人头账户”犯罪链条。

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