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泰国DSI推进“迪艾康2期”大案,损失高达6.86亿泰铢!
2026-2-19 19:36
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Bole新闻专讯:泰国特别调查局(DSI)近日宣布,“迪艾康第2期”案件正在稳步推进,已将原案拆分为两条子案,以便深入调查仍未处理的受害者情况。据了解,此次涉及国内外受害者总计2,535人,累计损失约686百万泰铢。


DSI发言人透露,其中一条子案(17/2568)针对30名境外受害者,涉及13个国家,损失约9.44百万泰铢,目前已完成10名证人的询问,剩余19名仍在国际司法协助程序中等待调查。另一条子案(18/2568)针对2,505名境内受害者,损失约677百万泰铢,已完成受害人询问,正在汇总证据以对18名个人及1家企业发出新增指控,包括诈骗、网络犯罪、金字塔销售及洗钱等。


案件中的大部分嫌疑人仍在曼谷特别监狱及女子监狱押候审,唯“Boss Sam”与“Boss Min”曾因先前检察机关不起诉而获释,但最高检察院已裁定重新起诉,两人将被通知接受新的指控。DSI表示,在正式发出指控前,将核对所有受害者证词,确保每一条指控有充分依据,同时给予嫌疑人申辩机会。


DSI官员介绍,跨境案件的调查进展在很大程度上取决于各国司法协助程序,因此尚无法确定具体结案时间。不过,DSI强调将持续推进案件,确保所有受害者权益得到保障,并对相关企业及个人依法追责。

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