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乌克兰女涉巨额诈骗潜逃普吉豪宅被捕,涉案金额超百亿泰铢
2026-2-19 15:20
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Bole新闻专讯:泰国普吉——在一次跨国合作行动中,泰国警方成功逮捕一名乌克兰籍女性嫌犯,她因参与涉及数十亿美元的庞氏(Ponzi/Pyramid Scheme)投资诈骗而逃往普吉,并在当地豪华公寓藏匿。案件涉及美国法律下的电信诈骗罪,损失金额高达3.4亿美元(约合10,617百万泰铢)。


据泰国网络犯罪调查局(บช.สอท.)19日通报,接到美国相关执法和安全部门通报后,警方迅速展开调查,锁定嫌犯藏身地点。经详细侦查与证据收集,警方向普吉地方法院申请搜查令,并联合地方入境管理局、法医部门及警局展开突击。行动最终在普吉市Chalong区一栋高档公寓内将其抓获,同时查获手机、电脑、笔记本、iPad及大量相关文件。


警方表示,嫌犯在初步讯问中对指控拒不认罪,并选择在法庭上进行辩护。随后,警方将其移交至泰国最高检察机关下属的国际事务办公室办理后续程序,美国执法部门包括FBI、HSI及USSS等也全程观察,依据国际刑事司法互助条约(MLAT)推进引渡程序。


该案凸显跨国诈骗案件的复杂性及国际执法合作的重要性。警方强调,类似案件往往涉及庞大资金流动和跨境追踪,单靠本地力量难以应对,因此与国际执法机构的协作是打击此类犯罪的关键。

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