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能源股变赃款泰国!1300亿黑金即将收归国库
2026-2-16 18:36
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Bole新闻专讯:泰国反洗钱办公室近日对东南亚地下金融体系投下震撼弹,正式向特别检察官提交四宗跨国重大洗钱与诈骗案件,总冻结与查封资产高达13074亿泰铢,其中包括价值约六千亿泰铢的泰国国家能源上市公司“邦乍石油”股份,涉及柬埔寨、中国与多国诈骗集团的黑色资本网络,案件被外界视为近年来东南亚最大规模的灰色金钱围剿行动。


泰国反洗钱办公室表示,这四宗案件经交易委员会审核后,已认定全部资产高度关联诈骗、人口贩运、非法资金转移与跨国洗钱活动,相关人士的申诉不足以推翻违法嫌疑,因此决定全部移送特别检察官,并将向民事法院申请没收充公。


其中最大宗案件,涉及跨国诈骗集团“陈智网络”,该集团被确认由柬埔寨大型商业财团“普林斯集团”创办人兼董事长陈智控制,长期经营网络诈骗、人口贩卖及加密货币洗钱体系,资产被冻结达三百四十五亿泰铢,涵盖地产、现金、奢侈品与珠宝。


另一宗震撼案件则指向“本·史密斯”及其配偶与柬埔寨富商林力克家族,调查显示其通过投资诈骗与虚假金融项目吸纳资金,再回流洗白并渗透泰国资本市场,反洗钱办公室已冻结其名下六十八项资产,总值高达一万二千一百二十三亿泰铢,其中最受关注的是其持有的泰国“邦乍石油”上市公司股份,价值约六千亿泰铢。


此外,涉及跨国犯罪集团的“郭安网络”被冻结五百六十亿泰铢资产,而通过“股票投资群”诱骗民众的“艾昂贡集团”则被冻结四十六亿泰铢,均被确认为典型诈骗与洗钱模式。


反洗钱办公室透露,四大集团背后受害人遍布泰国、中国、柬埔寨及周边国家,人数高达数万人。按照法律程序,法院将优先依据受害人损失金额进行赔偿,只有超出赔付部分才会最终充公归国库。


目前,泰国反洗钱办公室已正式开放部分案件的受害人索赔申请窗口,并将在三月下旬启动其他涉案人员的申报程序,届时警方将在全国警署协助受害人提交材料,确保资金能依法返还。


官方强调,这次行动不仅是金融执法,更是对东南亚诈骗产业链的“系统性斩首”,意味着地下资金通过赌场、能源股、市值公司与加密货币洗钱的时代正在被彻底切断。一旦法院裁定没收成立,这将成为东南亚历史上最大规模的跨国黑金清算案,并对整个灰色经济体系形成毁灭性打击。

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