Bole新闻专讯:泰国警方近日在曼谷周边破获一起跨国诈骗团伙,4名外籍同伙因涉嫌开设“马甲账户”套现、跨境转运现金而被抓获,现场查获现金逾30万铢及大量作案工具。
据泰国警方第三刑警大队通报,行动中被捕的嫌疑人为36岁的女性苏蓬、23岁男性班纳里特、37岁女性索兰(均为柬埔寨籍),以及29岁男性泰特(缅甸籍)。他们被控“组成犯罪团伙、以他人身份诈骗公众、在电脑系统中输入虚假信息及洗钱”。其中前三名在沙美府邦布新镇被捕,泰特则在邦布利大镇落网。
案件调查显示,受害者最初在社交平台上购买手机未果,随后有人冒充警方调查人员联系受害者,称可帮助追回款项,并诱导受害者投资股票。受害者信以为真,累计损失逾80万铢。
警方追查发现,这些资金通过“马甲账户”分散存入银行后,被嫌犯取现并打包通过边境运送至柬埔寨方向。行动中,警方查获手机、银行卡、作案当日穿着的衣物及现金共计逾30万铢。
经审讯,苏蓬承认为账户持有人及取现者,按提取金额获得20%报酬;班纳里特为上下游联络人,负责收集现金并打包运送;索兰与泰特为账户持有人及取现者,每次领取报酬500铢。警方已将四名嫌犯移送第三刑警大队审讯,并正扩展调查,追查其他同伙。