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130亿泰铢资产被查封 涉陈志、符国安跨国犯罪案
2026-2-13 13:41
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Bole新闻专讯:泰国反洗钱委员会2月11日作出重大决定,将涉及跨国犯罪的4起案件移送检察机关,申请法院裁定没收涉案资产,总价值高达约130.74亿泰铢(约合人民币26亿元)。这些案件涵盖网络诈骗、人口贩卖及洗钱等严重犯罪,牵扯多名境外人士,其中就包括陈志和符国安。


委员会经过审议认定,相关利益方提出的解除冻结和扣押申请理由不足,无法证明被查封资产与犯罪行为无关,因此正式启动资产没收程序。据了解,陈志案源自一个跨境犯罪集团,利用数字货币进行网络诈骗和洗钱活动,并与柬埔寨太子集团创始人兼董事长陈志有关联。涉案资产多达96项,包括土地、现金、名牌商品及珠宝,总价值约3.45亿泰铢。符国安案则涉及跨国犯罪组织和洗钱行为,涉案资产89项,总值约5.6亿泰铢。


另外两起案件也极为震撼:柬埔寨知名人士Leak Yim团伙诈骗案,68项资产,包括土地、公寓、汽车、游艇及银行存款,总价值约121.23亿泰铢;以及Line社交软件诈骗案,涉31项资产,总价值约4600万泰铢。


反洗钱委员会强调,如果这些案件中存在受害者,将依法收集证据,通过司法程序优先返还或赔偿受害者,而非直接收归国有。目前,所有案件均已进入司法程序,泰国当局表示将持续追踪资金流向,确保犯罪分子无法规避法律制裁。

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