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泰国破获中国网络投资诈骗团伙!73人受害,涉案超1亿
2026-2-13 13:06
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Bole新闻专讯:2月11日,泰国警方通报破获一起规模不小的网络投资诈骗案。案件背后是一支以中国籍人士为主脑、泰国本地人员配合操作的诈骗团伙,前后共有73名受害者上当受骗,损失金额超过1100万泰铢,而整体资金流水更是高达逾1亿泰铢,数字之大令人咋舌。


警方披露,该团伙早在2023年中期便开始布局。他们以“VIP Latex Co.”为名,在社交平台Facebook上广泛发布“产品推广兼职”信息。套路其实并不新鲜——先给受害者发放小额报酬,营造“靠谱、守信”的假象,等信任感建立起来,再顺势推销所谓“公司股票”投资项目,承诺高额回报,听上去几乎稳赚不赔。


不少人就是在这种“先甜后狠”的节奏里一步步陷进去的。


等到资金投入之后,问题开始出现。提款门槛被层层抬高,有的被要求追加保证金,有的则被告知“系统维护”“账户异常”等理由,资金迟迟无法到账。最终,平台直接失联,投资款血本无归。前后共有73名受害者报案,损失金额累计超过1100万泰铢。


更让人不安的是资金流向。警方调查发现,涉案资金在多个银行账户之间频繁转移、拆分,再通过数字钱包兑换成加密货币进行“洗白”。而其中一个关键数字钱包,竟与此前被查处的BQL集团案件共用。种种迹象显示,这或许并非孤立案件,而是同一跨国诈骗网络的延伸操作。


在抓捕行动中,三名泰国籍男子分别在沙功那空府和清迈府被捕。警方指控他们为中国籍主犯开设人头银行账户,用于接收和转移诈骗资金。


面对指控,三人辩称自己只是通过网络应征工作,按照“中国老板”的指示开设账户,每开一个账户收取5000泰铢开户费,另有每月1万泰铢报酬,对诈骗行为“毫不知情”。不过,警方显然不会轻信这一说法,案件已移交司法机关进一步处理。


目前,警方仍在追查幕后中国籍主脑的身份及更完整的资金链条。随着数字货币被频繁用于洗钱,跨境诈骗案件在技术层面愈发复杂,执法难度也随之提升。相关部门表示,将继续加强与国际执法机构的协作,力图将整个网络连根拔起。


这起案件再次提醒公众:面对高回报、低风险的投资诱惑,往往需要多一分警惕。所谓“稳赚不赔”,很多时候只是骗局的开场白。

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