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泰国退休教师落入假公务员骗局!三十万血汗钱被转走
2026-2-6 15:41
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Bole新闻专讯:泰国警方2月6日成功抓获一名涉嫌充当“人头账户”的女子,她被指协助电话诈骗集团骗取一名69岁退休教师超过30万泰铢,并牵出一条涉及非法贷款App与跨案件洗钱的黑色链条,涉案金额累计超过200万泰铢。


泰国中央调查局反诈骗司令部负责人、警少将帕塔纳萨·布帕苏万下令,由第一行动组展开追捕,并在北柳府班坡县贴帕拉村一处出租房前,将33岁的苏妮(为保护隐私不公开姓氏)当场拘捕。她是四色菊府法院发出的在逃通缉犯,涉嫌“共同诈骗”以及“明知账户将被用于科技犯罪,仍允许他人使用个人银行及电子账户”。



警方调查显示,本案受害者是一名69岁的退休教师。诈骗集团冒充政府官员,谎称受害者卷入“人口贩卖和洗钱案件”,以“配合调查”为由不断施压,诱使其多次转账“核查资金”,最终被骗走超过30万泰铢。直到受害者起疑核实后,才发现自己落入了电话诈骗集团的圈套,并向四色菊市警局报案。


经警方追查,发现接收款项的银行账户登记在苏妮名下,符合典型“人头账户”特征,于是向法院申请逮捕令并成功将其抓获。在审讯中,苏妮供称,案发前她曾下载一款非法网贷应用程序,为了借到4,000泰铢,她上传了身份证、银行账户信息并进行人脸扫描。还清贷款后,该App突然消失,她事后才得知自己的账户被不法集团控制并用于诈骗资金流转。



警方进一步查明,苏妮名下的账户已被用于多起诈骗案件,累计造成损失超过200万泰铢,而且她本人还背负另外3张未执行的通缉令,另有多名受害者正在等待司法处理。


尽管如此,苏妮对所有指控予以否认。警方已将她移送四色菊市警局依法处理,并将扩大调查,追查幕后电话诈骗集团与非法网贷平台的关联网络。此案再次凸显,非法贷款App已成为诈骗集团获取公民隐私、操控银行账户的重要渠道,警方提醒民众切勿轻信来历不明的借贷软件,也不要随意提供身份证明和银行资料,以免沦为犯罪工具,甚至背上刑事责任。

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