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日本高管在柬埔寨涉虚高收购、跨境洗钱,多国联手调查
2026-1-2 16:41
头条新闻
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伯乐头条专讯:柬埔寨金边近日爆出一起跨国金融案件,多名投资者及公司股东向柬埔寨司法部控诉,一位日本籍企业高管在当地经营期间,涉嫌资产侵占、商业欺诈及滥用职权等多重违法行为。


调查显示,该高管在柬埔寨的多个房地产项目中,通过虚高收购价格牟利,涉案金额约 400 万美元;更有未经股东同意擅自决策的情况,冒用日本企业名义融资超过 700 万美元。同时,他还利用多国“壳公司”转移资金,部分款项流入其中国籍妻子的海外账户,涉跨境洗钱及金融犯罪。


值得关注的是,该嫌疑人毕业于美国知名高校,曾在国际金融机构任职,因此案件引起业内及媒体高度关注。


目前,柬埔寨检察机关已对该高管及同伙立案调查两起刑事案件,并冻结相关资产与账户。同时,中国、日本、新加坡等多国司法机构也已介入协作,推动案件依法处理。申诉人呼吁柬埔寨司法机关公正审理,严惩违法行为,保障投资者权益,并维护当地法治声誉。

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