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泰国警方突袭娱乐场!10人落网揭跨境洗钱马仔团
2025-12-31 17:04
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伯乐头条专讯:泰国清莱警方近日开展针对娱乐场所的专项检查行动,意外捣毁一条跨境“马仔-洗钱”犯罪网络,共抓获10名涉案人员。警方在7家娱乐场所随机盘查40名人员后,发现多名可疑人士,经过进一步调查确认,他们长期参与通过开设“马仔账户”收取现金并跨境转移至老挝的违法行为。



据悉,该犯罪团伙分工明确,中国及老挝籍人员主要负责从泰国境内领取现金并转运至老挝,而泰国籍成员则负责开设和操作“马仔账户”。警方在调查中发现,部分团伙成员还长期潜伏在清莱市区酒店和餐厅内,等待接收犯罪资金。抓捕过程中,嫌疑人对警方的盘问交代不清,最终不得不承认其参与该跨国资金链条操作。



此次行动中,警方缴获大量现金、银行卡、ATM卡及手机等作案工具。清莱警方表示,该案涉及的犯罪行为包括“协助开设电子账户以进行违法活动”、“知情情况下允许他人使用账户实施犯罪”,已将全体10名嫌疑人移送司法机关进一步审理。



警方提醒公众,任何涉及跨境转账、莫名账户操作或要求代领现金的行为均可能涉及违法,务必提高警惕。同时,警方将继续追查该网络背后的资金来源和更多涉案人员,以彻底打击跨境洗钱与“马仔账户”犯罪行为。

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