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泰国再出手!黑镜TKP涉毒网络财产20亿遭冻结
2025-12-30 19:03
头条新闻
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伯乐头条专讯:2025年12月30日,泰国反洗钱办公室(Anti-Money Laundering Office, AML)宣布,对涉嫌毒品洗钱的“黑镜TKP”网络进行新增财产冻结行动,涉及前曼谷议员团伙。此次冻结资产及银行存款总额约为2,000万泰铢。此前,当局已查封该团伙资产达2.46亿泰铢。本次冻结命令期限为90天,并给予资产所有者30天申诉期。


据报道,此次行动源于2025年12月29日,AML联合泰国第二毒品打击警察总部(บช.ปส.2)及国家毒品控制局(ONCB),对“黑镜TKP”网络展开大规模同步搜查,涵盖曼谷、暖武里府、洛布里府及董里府等地共22个目标。行动中,警方查获涉案车辆、摩托车、珠宝、枪械及现金等财物,总价值超过2亿泰铢。



随后,AML通过整合相关证据及财务信息,发现该团伙成员还持有26项银行账户及金融资产,进一步确认这些资产涉及毒品洗钱行为。AML秘书长随即发布命令,对上述资产实施临时冻结,依法进行后续追缴与调查。


根据法律规定,被冻结资产的所有者或相关利益人若认为财产与违法行为无关,可在30天内向AML提出书面申诉并附相关证据。冻结期间最长可达90天,以便当局完成进一步审查和调查。



此次行动表明,泰国警方与反洗钱部门对毒品洗钱网络的打击力度持续升级,尤其针对涉及政界背景的团伙,旨在遏制跨国犯罪和金融违法活动,维护国家经济及社会秩序。

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