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柬埔寨诈骗大亨陈志在新加坡资产再遭查封!
2025-12-30 17:19
头条新闻
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伯乐头条专讯:柬埔寨企业家、被外界称为“诈骗大亨”的陈志及其旗下太子集团有关的新加坡资产,或将面临进一步查封。新加坡方面披露,相关执法机构正在评估并准备采取措施,涉及金额不小,引发外界高度关注。


据媒体报道,新加坡商业事务局正着手查封与陈志及太子集团有关的多项资产,包括价值超过三百七十万新加坡元的支票、金额超过二十万美元的银行本票,以及三十六万美元以上的保险溢付款。这些资产被认为与相关调查存在关联,目前已被重点锁定。



此次行动属于持续调查的一部分。此前,新加坡已多次加强对跨境金融活动的监管,重点关注涉嫌洗钱、诈骗及非法资金流动案件。陈志及太子集团因在多个国家卷入争议性事件,其海外资金流向长期受到执法机构关注。



业内分析认为,新加坡作为区域金融中心,对资金来源合法性要求极为严格,一旦相关资产被认定存在问题,冻结或查封程序将迅速推进。若此次资产被正式查封,势必对陈志及太子集团的国际资金运作造成进一步冲击。


值得注意的是,近年来围绕柬埔寨诈骗问题的国际压力不断加大,多国执法机构加强合作,追查资金流向已成为重点方向。此次新加坡方面的动作,被外界视为跨国反诈与反洗钱合作持续升温的信号。


截至目前,陈志及太子集团方面尚未就新加坡可能采取的查封行动作出公开回应。事件后续发展,是否会牵出更多海外资产,仍有待新加坡当局进一步公布。

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