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巴基斯坦捣毁跨国加密投资诈骗集团,涉案高达6000万美元
2025-12-27 12:24
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伯乐头条专讯:近日,巴基斯坦国家网络犯罪调查局(NCCIA)在卡拉奇展开联合突袭行动,一举捣毁一个被警方定性为“国际诈骗集团”的线上投资诈骗网络,初步估算涉案金额高达约6000万美元,规模之大,令人咋舌。


据官方通报,此次行动在卡拉奇国防住宅区第1阶段和第6阶段同步展开。警方现场抓捕34名嫌疑人,其中包括15名外籍人士和19名巴基斯坦公民,行动过程紧凑而果断,可谓直击要害。


信德省内政部长兰贾尔在通报案情时透露,该团伙长期盘踞网络空间,通过社交媒体和即时通讯软件,对国内外受害者实施“养号式”诈骗——先慢慢培养信任,再精准收割。他们包装出看似专业的加密货币、外汇投资项目,话术娴熟、流程完整,往往让人一步步掉进陷阱。


警方在现场查获大量作案工具,包括37台电脑、40部手机、超过1万张国际SIM卡,以及6台非法通信网关设备。这些设备,几乎构成了一条完整的诈骗“生产线”。


进一步调查显示,诈骗分子通常会先搭建虚假的交易平台,展示精心伪造的高额盈利数据,让受害者误以为“钱真的在涨”。等到受害者投入约5000美元左右后,骗局便进入下一阶段——以缴税、解锁账户、支付提现费等名目要求继续加钱。等榨干最后一滴价值,账户随即被封,人也彻底失联。


资金流向同样颇为隐蔽。警方发现,诈骗所得往往先被转入海外银行账户,随后迅速转换为加密货币,通过跨境链路转移,试图逃避监管追踪。


NCCIA指出,该案件牵涉多个国家和地区,属于典型的跨国有组织网络诈骗。目前相关调查仍在持续推进中,已有22名嫌疑人被司法拘留,后续不排除有更多涉案人员浮出水面。


警方也借此提醒公众:高收益、零风险的“投资机会”,往往是精心设计的陷阱。越是包装精美、回报诱人,越需要保持警惕。

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