伯乐头条专讯:最新调查揭示,以中文为主要交流语言的诈骗集团正将即时通讯平台 Telegram 打造成全球最大的“加密黑市”,彻底取代了传统暗网的地位。数据显示,这些平台不仅集诈骗、洗钱、AI造假于一体,而且规模已全面超越暗网历史巅峰,形成了高度产业化、流水线化的犯罪体系。
区块链分析机构 Elliptic 指出,中文 Telegram 网络已经成为全球非法加密经济的核心枢纽,交易规模和组织化程度史无前例。以原名汇旺担保、后更名为好旺的平台为例,从 2021 年至 2025 年累计处理加密交易约 270 亿美元,远超任何暗网黑市。即便该平台今年 5 月被封禁,资金依然迅速转移至其他平台,如“土豆担保”月交易额约 11 亿美元,“新币担保”月交易额约 8.5 亿美元,合计单月交易量已超过暗网巨头 AlphaBay 整个生命周期交易总额。
Telegram 之所以能取代暗网,关键在于它零门槛、易操作:公开频道与私密群组并行、商户信誉体系、稳定币即时结算,并且一旦被封可迅速“换马甲重生”。这一便利让犯罪分子无需技术背景,也能轻松开展高额交易。
更令人担忧的是,Telegram 已成为诈骗产业链的“基础设施”。平台不仅提供洗钱服务、虚假投资平台、被盗身份信息,还支撑电信诈骗和社交工程工具。主要客户正是臭名昭著的“杀猪盘”诈骗集团,仅美国受害者每年损失就高达约 100 亿美元。操作中心多集中在东南亚,且大量案件涉及人口贩运与强迫劳动。
人工智能技术的加入则进一步放大了诈骗威力。Telegram 中文群组大量兜售实时换脸软件、语音克隆工具及 Deepfake 身份套件,使诈骗可在视频通话中冒充真实人物,受害者难以识破,从而实现流水线化、规模化作案。所有交易几乎均通过泰达币(USDT)完成,尽管 USDT 可冻结,但在实际执法中,冻结行为十分有限,给打击带来巨大难度。