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千亿级跨国网络诈骗震动印度,点名四名中国幕后操盘者
2025-12-15 12:13
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伯乐头条专讯:印度中央调查局于12月14日正式对一宗特大跨国网络诈骗案提起公诉,共起诉17名个人被告及58家关联公司,其中包括4名中国公民。印度方面指控,该犯罪网络长期操控跨国诈骗与洗钱活动,涉案金额高达1000亿卢比,折合约8.4亿元人民币,规模在印度近年来同类案件中极为罕见。


调查显示,该诈骗集团自2020年起开始运作,诈骗模式高度产业化,涵盖假贷款手机应用程序、虚假投资与庞氏骗局、兼职招聘诈骗以及网络游戏欺诈等多个领域,受害者遍布印度多地。



印度中央调查局指出,涉案资金通过多达111家空壳公司及大量“人头账户”进行分层转移,以掩盖资金来源和去向。其中,部分银行账户在短时间内的资金流入高达15.2亿卢比,显示出该集团惊人的洗钱效率和资金调度能力。


根据起诉文件,4名中国籍嫌疑人长期身处境外,通过远程方式对整个诈骗体系进行指挥和技术控制;而印度籍同伙则负责在本地收集身份信息、注册空壳公司、开设银行账户,并配合资金流转,形成分工明确的跨国犯罪链条。


调查还发现,该集团大量使用云服务器、第三方支付网关、线上广告投放系统及多层账户结构进行“技术化洗钱”,部分关键系统至今仍由境外人员远程操控,增加了执法取证难度。


目前,印度中央调查局已在多个邦同步展开大规模搜查行动,拘捕多名关键涉案人员,并查获大量电子设备及财务资料。印度执法部门确认,该案件并非零散诈骗,而是一个长期、统一运作的跨国网络诈骗体系,后续不排除继续扩大调查范围。

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